在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。
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总行因特殊原因不能建立代理行关系时，可授权（）和境外子银行自行建立代理行关系。
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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
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在对代销业务合作机构进行风险审查时，对拟开展管理类代销业务的合作机构，应以合作机构的（）管理能力为重点。
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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准。
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商业银行应当对拟建立或已建立代理合作关系的保险公司进行审慎尽职调查，审慎选择合作伙伴。调查内容至少包括哪些内容？
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开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）
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商业银行应对拟建立代理合作关系的保险公司进行审慎的尽职调查，调查内容包括以下哪些项目？
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商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能，调查要采取现场方式进行。必要时，可聘请外部专家或委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作。
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国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当按照华夏银行反洗钱合规管理政策充分收集有关境外金融机构的信息不包括（）。
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（）负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。
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商业银行应对拟建立代理合作关系的保险公司进行审慎的尽职调查，调查内容包括但不限于（）。
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通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策，是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。
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对通过尽职调查并符合条件的银行，经总行国际业务部审核批准或授权，并由（）与其交换密押后，双方代理行关系开始启用。
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在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。
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一旦发现**银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估
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浙商银行境外代理行指的是本行通过环球同业银行金融电讯协会（简称“SWIFT）系统建立SWIFT报文往来密押（简称RMA）关系，相互开展等国际业务合作的境外银行金融机构（）
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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()
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与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应充分收集该机构（)等方面的信息。
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商业银行对拟代销的零售理财产品可以仅以合作机构的产品审批资料作为产品审批依据，不需对拟代销产品开展尽职调查（)
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私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。（）
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金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施：()。
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与个人客户建立业务关系及业务关系存续期间，应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，对个人客户身份进行（)
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银行业金融机构在对重要服务提供商开展尽职调查时应当关注服务提供商的（）
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