金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
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下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。
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机关、单位应建立健全互联网信息发布保密审查制度，指定机构和人员负责拟在互联网发布信息的保密审查，并建立（）。审查应坚持（）、全面审查，并综合分析信息关联性，防止因数据汇聚涉及国家秘密。
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入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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同一客户经常在本营业机构办理无卡存款业务，可以留存一张身份证件复印件专夹保管，并确保该交易可以跟踪核对。
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金融机构应建立健全控制（）的机制和制度，严格审查交易对手的法律地位和交易资格。
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
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营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。
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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
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金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）
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保险机构应建立健全客户身份识别制度，加强对大额交易和可疑交易的监控和报告，严格遵守反洗钱有关规定。
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金融机构应当按照规定建立什么识别制度？
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本机构签发的银行承兑汇票应在本机构办理贴现。（）
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存款人死亡后，继承人办理存款过户手续时，存款人在本营业机构存款余额低于人民币（）的，可不经继承权公证。
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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
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存款人死亡后，继承人委托他人代为办理挂失手续后续处理的，邮政储蓄机构的工作人员应审查的资料主要包括（）。
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存款人死亡后，继承人申请办理存款过户手续时，存款人在本营业机构存款余额在人民币1000元以下的，可不经继承权公证，但应至少提供以下资料：（）
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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
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银行机构应按照中国人民银行与国家有关行政管理部门联合颁发的文件及银行结算账户管理规定，对存款人申请办理涉密单位银行结算账户业务出具的相关书面资料的合规性进行审查。审查合格的，银行机构应在存款人提交的开户申请书上签章，并报送（）；审查不合格的，银行机构应在相关书面资料上注明理由后退还存款人。
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存款人死亡后，继承人办理存款过户手续时，存款人在本营业机构存款余额低于人民币1000元（含）的，在提供相关资料后，可不经继承权公证。以下属于该相关资料范畴的有（）。
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
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《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是（）、（）、重点账户存款变动优先检查的原则。
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检验检测机构应建立和保持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的制度（）
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未在本机构开立结算账户的单位申请办理单位定期存款，当客户定期存款资金到账后，须提交下面哪些资料（）
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