某银行一客户经理在由于时间紧迫在未完成法定审核身份义务的情况下就按客户要求办理了业务。
相似题目
-
个人客户注册电子银行，柜员审核通过后，应通过复印、扫描等有效方式留存一份客户身份证件的复印件或影印件。（）
-
单位更换预留公章或财务专用章时，客户应向开户银行出具（）、法定代表人授权书、法定代表人及经办人身份证件、原预留公章或财务专用章等相关证明文件。会计主管应审核资料的完整性、合规性。
-
新开立异地单位银行结算账户的，客户经理必须核对该类账户的开户资料原件（含法定代表人身份证原件），并在开户申请书上注明“已核对原件”字样后签字确认，网点负责人不需核对。
-
王先生是某银行的私人银行客户，他儿子曾急需预约在一家专科医院住院病进行手术治疗。得知这一消息后该行私人银行部第一时间开启贵宾服务通道，为消费者完成了床位及手术专家医生的预约工作。这种做法属于银行在财富管理与私人银行业务中的哪项义务？（）
-
流程银行大小额往账业务在未完成汇出时，客户回单应加盖（）章。
-
对于银行优质客户（经分行零售业务部审批确定），批量开立活期一本通的，由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的，可以由（）上门核实无误后，在复印件上注明“与原件核对一致”的字样，并由上门核实人员双人签字确认，从而明确原件审核责任。
-
由于公积金贷款的风险不由银行承担，因而银行客户经理在受理公积金贷款时，不需要严格审核借款人资格及申请材料，由公积金管理中心自行负责审核并审批。
-
假设你必须按时完成一项极其复杂的工作，而下属经验不足，缺乏主动性，由于时间紧迫，此时最适合的方式是采取什么管理模式？（）
-
某客户于2008年8月10日，在招商银行柜面办理一笔￥100000.00的现金汇款，则招商银行应至少将该客户的身份资料保存至（）。
-
约见客户时，为制造紧迫感，客户经理需通过平实而专业的话术促使客户更愿意确定会面时间。
-
客户甲为南非人，在某市读大学，由于支付学费的需要，向某银行申请一笔6万美元的结汇，银行需审核（）后为其办理结汇。
-
“人工审核发卡”是指客户在银行自助发卡设备上，自助完成身份证（）、（）、（）等操作，需要进行身份核实时，由银行工作人员在发卡机上（），最后提供发卡的服务。
-
某外地期货公司欲在上海发展业务，委派王某任上海业务部经理。王某创业一段时间后，感到开展业务艰难。于是凭借期货公司经理的身份，引诱许多客户与其个人签署了"委托理财协议"，由其封闭运作一年，承诺保底和高额回报。王某又代客户签字，办理了与期货公司的开户手续，公司为客户出具了保证金收据。半年以后，交易状况并不好，王某便将这些客户剩余的资金提走，逃之夭夭。客户在封闭期满之后，发现这个情况，纷纷找期货公司要钱。请问下列赔偿办法中，哪项不正确？（）
-
银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。
-
营业中巡检由大堂经理完成．时间在客户办理业务的高峰期，按照营业中的巡检要求，每天必须进行一次。（）
-
企业电话银行客户将申请表、服务协议、企业证件（营业执照副本、事业单位法人证书或组织机构代码证副本）、经办人身份证件及企业授权书（授权经办人办理相关手续）等提交经办行审核，一般在（）之内完成审核。
-
在进行国际收支（对私）申报时，由于对居留中国一年以上的自然人的定义在银行操作层面上较难界定，可否在银行无其他证明材料的情况下，直接根据客户护照所示国籍对持有非身份证的客户进行身份判定？
-
中国农业银行支行为客户办理开立备用信用证业务，由于客户要求的办理时限紧迫，农行支行在未完成信贷审批流程的情况下先行对外开出备证，该农行支行有关责任人可能面临（）处分。
-
根据《联合村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每审核一次客户基本信息（）
-
银行客户经理方某在明知该谢某注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式，以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。方某涉嫌何罪（）
-
银行业从业人员在协助执行中，应按照法律规定及内部工作流程确认查询人身份，并审核来函的法定要件。()
-
客户经理可以在智慧柜员机上进行身份审核和面见审核（）
-
根据《联合村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每审核一次客户基本信息（）
-
厅堂服务人员可直接在VTM设备上通过指纹授权方式完成客户身份审核。（）
推荐题目
- 物理学的自然规律均是由什么描述的（）
- 有的线路停电时，为什么先断开重合闸？而线路送电正常后又要再投入？
- 牛的红细胞比容正常值在20％～30％。
- 从债券形式来看，我国发行的国债主要有（）。
- 制订和实施货币政策的金融机构是（）
- 2015年，中国第二次湿地资源调查结果显示，（）湿地资源面积居全国第一。
- 承包人：是指与发包人签订合同协议书的当事人。
- 在我国“四大名锦”中，蜀锦历史最悠久，古人形容蜀锦是“其价如金”。但蜀锦制作的某些工艺在我国古代就已失传。这些工艺在我国古代失传，最有可能的是（）
- 设某家庭有3个孩子，在已知至少有1个女孩子的条件下，这个家庭中至少有1个男孩子的概率是（)．A．1/3B
- 防火卷帘按耐火极限可分为等。（）