个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的（）等交易。

相似题目

• 个人分拆结售汇行为主要特征有（）。

  A . A、境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。 B . B、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 C . C、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。 D . D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

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• 私人银行客户在柜面进行理财产品风险评估时已勾选“是否电子渠道购买中高风险产品”的，在个人网银上可以购买的产品包含（）

  A . 现金宝 B . 高净值产品 C . 私人银行产品 D . 智盈宝

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• 目前客户办理网银渠道个人结售汇业务，系统锁定汇率的时间为（）。

  A . 10秒 B . 20秒 C . 30秒 D . 60秒

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• 凡在外管局及总行结售汇系统已确认具备个人结售汇资格的网点，必须于（）登录我行个人结售汇后台管理系统的业务数据模块下载并打印前一日网银结售汇流水表逐笔认真核对。

  A . 每日 B . 隔日 C . 月末 D . 年末

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• 以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。

  A . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 B . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 C . 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇 D . 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

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• 对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。

  A . 继续 B . 有条件 C . 不予 D . 出示证件后

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• 风险承受能力评级交易从（）月份开始在高柜上取消，客户可到低柜和网银等渠道进行评级。

  A . A、2010年5月 B . B、2010年6月 C . C、2010年7月 D . D、2010年8月

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• 网点应指定人员每日通过报表（报表号：TP.T51D0009）和结售汇系统上的结售汇流水，对单笔结汇/售汇金额超过等值（）的网银个人结售汇业务交易进行分析，了解该笔交易资金的来源及流向。对于符合分拆结售汇条件的个人，网点应作为“关注名单”在系统进行维护，同时将情况上报省行个人金融部、电子银行部和当地外汇管理局。

  A . 4万（不含）美元 B . 4万（含）美元 C . 5万（含）美元 D . 5万（不含）美元

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• 下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。

  A . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 B . 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。 C . 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。 D . 其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

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• 开办自助终端和网银结售汇的网点，必须安排专人每日对状态为（）的交易进行差错调整。

  A . “0-已交易” B . “1-未交易” C . “2-状态未明” D . “3-已删除&rdquo

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• 电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。

  A . 客户姓名 B . 身份证号码 C . 交易金额 D . 关注理由

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• 以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）

  A . 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇 B . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 C . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D . 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人一起，每人办理一定金额以上的手持现钞结汇

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• 银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。

  A . 黑名单管理 B . 关注名单管理 C . 可疑名单管理 D . 真实性名单管理

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• 全行以"汇款直通车"品牌宣传营业网点柜面办理的个人汇款业务，以"金融@家"品牌宣传电子银行渠道办理的个人汇款业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。

  A . 每月 B . 每季度 C . 60 D . 90

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• 凡在外管局及总行结售汇系统已确认具备个人结售汇资格的网点，必须于（）登录国家外汇管理局应用服务平台的个人结售汇系统下载前一日的网银渠道个人结售汇流水报表，逐笔认真核对。

  A . 每日 B . 隔日 C . 月末 D . 年末

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• 对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，可予办理。（)

  是 否

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• 银行按照分拆结售汇行为标准，定期对银行数据筛查的时间和筛查期间应为每2个月筛查一次，筛查前90日（不含当日）的交易数据。（)

  是 否

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• 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起报告（）

  A．1 B．3 C．5 D．7

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• 个人结售汇交易新增止付结果导出功能。根据客户号/客户账号/记账账号，检查表CBTCUS的客户状态字1第22、23位。若客户状态字C22登记为“1-电子渠道禁止”当前交易柜员的柜员类型为“1-一般实体柜员”，则可在柜面办理。个人网银、手机银行、智易通渠道拒绝交易处理（）

  是 否

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• 个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。对于个人分拆结售汇行为主要特征，以下说法错误的是（）

  A．境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5 个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇 B．5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 C．个人在5日内从同一外汇储蓄账户5 次以上（含）提取接近等值1 万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000 美元现钞结汇 D．同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

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• 结售汇业务对接反洗钱名单自动查询功能上线，业务范围包括柜面扫描发起的对公即期结汇和即期售汇业务（含网银、一网通、X错误系统、托管银行、信贷系统渠道发起的对公即期结售汇业务申请）（）

  是 否

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• 手机银行和个人网银单独设定渠道的交易限额，且超过柜面设置限额的上限（）

  A．可以；能 B．可以；不能 C．不可以；能 D．不可以；不能

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