下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。

相似题目

• 个人分拆结售汇行为主要特征有（）。

  A . A、境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。 B . B、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 C . C、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。 D . D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

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• 个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。

  A . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 B . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 C . 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇 D . 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

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• 个人分拆结售汇行为中的连续多日按（）掌握。

  A . 15天 B . 一个月 C . 二个月 D . 三个月

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• 对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。

  A . 继续 B . 有条件 C . 不予 D . 出示证件后

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• 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为

  A . 正确 B . 错误

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• 银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。

  A . A、个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理 B . B、银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理 C . C、银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理 D . D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告

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• （）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 个人在（）日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• （）以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，属于个人分拆结售汇行为。

  A . 2个 B . 3个 C . 4个 D . 5个

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• 外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面？（）

  A . A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 B . B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 C . C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。 D . D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

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• 以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）

  A . 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇 B . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 C . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D . 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人一起，每人办理一定金额以上的手持现钞结汇

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• 银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。

  A . 黑名单管理 B . 关注名单管理 C . 可疑名单管理 D . 真实性名单管理

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• 个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。

  A . 每月 B . 每季度 C . 60 D . 90

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• 以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。

  A . 境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上（含，下同）不同个人 B . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 C . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D . 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

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• 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（）以上（含）不同个人，收款人分别结汇，属于个人分拆结售汇行为。

  A . 2个 B . 3个 C . 4个 D . 5个

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• 下列哪些情况属于分拆结售汇情况（）。

  A . 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇 B . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 C . 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D . 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

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• 办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，可予办理。（)

  是 否

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• 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起报告（）

  A．1 B．3 C．5 D．7

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• 客户曾参与分拆结售汇行为，已被外管局或我行纳入“关注名单”管理，关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年（）

  A．1 B．2 C．3 D．5

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• 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（）个以上（含）不同个人，收款人分别结汇，则属于个人分拆结售汇行为

  A．3 B．5 C．7 D．10

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• 个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。对于个人分拆结售汇行为主要特征，以下说法错误的是（）

  A．境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5 个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇 B．5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构 C．个人在5日内从同一外汇储蓄账户5 次以上（含）提取接近等值1 万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000 美元现钞结汇 D．同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

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• 具有以下特征的分拆业务所涉及个人客户也应列为关注客户（）

  A．境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 B．5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 C．5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。 D．其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为

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