客户曾参与分拆结售汇行为，已被外管局或我行纳入“关注名单”管理，关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年（）
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个人分拆结售汇行为主要特征有（）。
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被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
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凡在外管局及总行结售汇系统已确认具备个人结售汇资格的网点，必须于（）登录我行个人结售汇后台管理系统的业务数据模块下载并打印前一日网银结售汇流水表逐笔认真核对。
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以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。
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个人分拆结售汇行为中的连续多日按（）掌握。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起（）个工作日内外管局报告。
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对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。
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银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。
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经办柜员将《个人结售汇业务申请表》银行留存联、身份证件复印件（已在我行开户的客户除外）、外管局规定的证明材料复印件和购/结汇通知书等材料随传票装订，留存（）年备查。
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下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。
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（）以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，属于个人分拆结售汇行为。
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支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
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个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。
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以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。
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境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（）以上（含）不同个人，收款人分别结汇，属于个人分拆结售汇行为。
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办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。
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对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，可予办理。（)
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个人外汇结售汇中外管局设定的特殊客户分别是（）
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关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我行带来中等风险隐患的单位或个人
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个人S等11人曾被列入结售汇“关注名单”已经三年多，前两个月刚被外汇局解除“关注名单”，但近期该11人组织借用他人年度便利化额度实施分拆购汇，每个人向6--30人提供人民币资金，涉及被组织分拆购汇的人数150人，境外收款人均为个人。根据个人外汇管理有关规定，对以上人员处理正确的是（）
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客户持港澳台居民居住证办理外币存取现、结售汇业务时，对于不愿出示港澳台通行证的客户，柜面人员在办理业务时，应在我行系统、外管系统选择录入证件类型以及号码为（）
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境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（）个以上（含）不同个人，收款人分别结汇，则属于个人分拆结售汇行为
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个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。对于个人分拆结售汇行为主要特征，以下说法错误的是（）
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我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（）
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