个人分拆结售汇行为中的连续多日按()掌握。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向()报告。
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个人分拆结售汇行为主要特征有()。
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个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞视为个人分拆结售汇行为。
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个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的()等交易。
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以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。
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对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()办理。
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个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞的属于个人分拆结售汇行为
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银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的,正确的处理方法为()。
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
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()个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
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下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。
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()以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构,属于个人分拆结售汇行为。
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外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面?()
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以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征()
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银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人,应纳入()。
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个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为()筛查,筛查前()个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易,可延长筛查时间,单独筛查。
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以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是()。
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境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内()以上(含)不同个人,收款人分别结汇,属于个人分拆结售汇行为。
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办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求,分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为,对于确认为分拆行为的不予办理,对于事后发现涉嫌有分拆行为的,应在发现之日起()个工作日内向当地外管局报告。
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对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,可予办理。()
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银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起报告()
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客户曾参与分拆结售汇行为,已被外管局或我行纳入“关注名单”管理,关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年()
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境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内()个以上(含)不同个人,收款人分别结汇,则属于个人分拆结售汇行为
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个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。对于个人分拆结售汇行为主要特征,以下说法错误的是()
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