反洗钱调查的客体是什么？

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• 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

  A . 正确 B . 错误

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  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）

  A . A、查人员的人数两人 B . B、金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的 C . C、中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存 D . D、人民银行县级支行进行检查

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• 反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

  A . A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B . B、当场开列清单一式二份 C . C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D . D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

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• 反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？

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• 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

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• 反洗钱调查中的复制指的是什么？

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• 广义上的反洗钱调查指的是什么？

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• 反洗钱调查的客体是（）。

  A . A、金融机构 B . B、金融机构负责人及相关人员 C . C、可疑交易活动 D . D、金融机构履行反洗钱义务的情况

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• 反洗钱调查中的封存指的是什么？

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• 以下哪项是反洗钱行政调查的客体？（)

  A．A.客户身份资料 B．B.客户交易记录 C．C.可疑交易活动 D．D.大额交易活动

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• 反洗钱调查中采取临时冻结措施应遵循的程序不包括什么（）

  A．报请批准 B．书面通知 C．走访调查 D．决定报案

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