对于异动、可疑、高风险账户，必须采取的对账方式为（）
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对于（）对账期内未实行有效对账的客户，要采取上门对账的方式与企业面对面进行对账。
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对于不同类型的账户采取不同的对账周期。日均存款在50万元（含）以上、300万元以下的重点账户，按（）对账。
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加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。
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对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账，即保证对公账户最少每（）有效对账一次。
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银行业金融机构对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账。
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对于值得高度关注的账户，原则上采取（）上门对账的方式并收取对账回执。
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对于可疑账户活动应立即进行跟踪监控，必要时采取（）等措施防止风险进一步扩大。
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下对于外部对账的发送对账单对账方式的风险表现描述正确的是（）
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《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，对于需要高度关注的账户和异动、可疑、高风险账户，要求（）采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取对账回执。
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对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
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对账工作中，对于（）的账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
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实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户
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各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
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总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。
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对于存款人存在以下（）情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。
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我行对账管理规定要求:对于异动、可疑、高风险账户，营业机构必须逐月上门对账，并收取对账回执（）
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对于异动、可疑、高风险账户，必须按季上门对账。此题为判断题(对，错)。
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对于应对账的账户，前一个对账期内未能实现有效对账的，在下一个对账期内必须实现有效对账，保证对账账户最少每年有效对账一次。此题为判断题(对，错)。
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下列属于异动、可疑、高风险并需要密切关注或监督的账户的是（）
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各银行业金融机构和支付机构要认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份
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对于纳入电信网络新型违法犯罪“可疑账户信息”的账户，采取限制银行业务的措施为（）
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客户无法联系，无法进行核实和对账的，分行应分析该账户交易情况，经（）审批后采取限制账户结算等手段，有效控制账户结算风险
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在加强对账管理上，银行业金融机构应加强新开户企业、企业注册地与对账地址不一致、短期内资金异动等账户的对账工作，必要时应（）进行对账核实
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对于连续两期未对账的账户将自动更新为“高风险”状态，若在账单生成日前完成对账工作，则于次日解除高风险状态。（)
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