对于异动、可疑、高风险账户,必须按季上门对账。此题为判断题(对,错)。
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以下属于按季对账的一般对账账户有()。
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以下账户可以按季对账的有()。
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银企对账对于()较大的账户主动上门对账。
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对于值得高度关注的账户,原则上采取()上门对账的方式并收取对账回执。
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每季末最后()内支行统计新增上门服务客户及有按季对账需求的客户,一同上报对账岗做重点账户设置。
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延伸柜台及上门服务客户账户,必须()对账。
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《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》(鄂银监办发〔2017〕93号)中规定,对于需要高度关注的账户和异动、可疑、高风险账户,要求()采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取对账回执。
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对异动、可疑、高风险账户,必须逐月采取上门对账方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
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对账工作中,对于()的账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回执。
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实行按月对账的重点账户包括()、高度关注的账户,异动、可疑、高风险的账户
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各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
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系统内往来存放款项账户按()互发清算账户对账清单,开户行按季签发余额对账单。
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()在账户开立时,以书面约定对账方式,对账时间,可以按季,按年进行对账。
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存款账户按季对账,对账率应达到(),余额对账单全部收回。
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我行对账管理规定要求:对于异动、可疑、高风险账户,营业机构必须逐月上门对账,并收取对账回执()
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对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告()此题为判断题(对,错)。
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分行会计管理部门应加强对上门收款业务的监督管理,指定()定期与上门收款单位对账,对账周期原则上不超过1个月,按季银企对账回收率必须达到100%。
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对于应对账的账户,前一个对账期内未能实现有效对账的,在下一个对账期内必须实现有效对账,保证对账账户最少每年有效对账一次。此题为判断题(对,错)。
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下列属于异动、可疑、高风险并需要密切关注或监督的账户的是()
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总分核对原则上应每日进行,对于外围应用系统未保留账户余额且未开发自动对账功能的,可暂按季进行;明细核对原则上应按月进行,对于业务周期较长或风险较低的业务,可暂按季进行。(对)()
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分行按不低于千万客户()的比例按季组织我行人员上门对账
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对于异常账户,各级行会计主管或分管行领导应每季度不定期随机抽取部分此类账户,采用信函、电话查询、面谈、上门核对、网上查询等方式对账,并将对账方式、结果等予以记录、签字确认()
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对于异动、可疑、高风险账户,必须采取的对账方式为()
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上门收款业务必须坚持我行()双人办理,此双人不得办理该客户的对账工作
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