对客户以下活动可能存在洗钱行为的是（）
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办理电子支付的银行必须公开、充分披露电子支付业务活动中基本信息，尤其强调对电子支付业务风险的披露，要求银行明示特定电子支付交易品种可能存在的全部风险，要求银行提醒客户（）使用电子支付交易存取工具等。
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有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
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各支行反洗钱信息报送员对上报的可疑交易案例涉及的交易，在进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，需及时由支行反洗钱信息报送员将相关资料直接上报至当地人民银行。
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营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。
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人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（）
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反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。
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以下（）活动可能存在洗钱风险。
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以下（）活动可能存在洗钱行为。
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反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
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对于（）客户，各支行应提高关注程度，加强对该部分客户身份的审核，保证至少每半年审核一次客户信息，结合对其金融交易活动的监测分析，如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应当立即报告。
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诈骗分子利用人们同情心编造一些不幸遭遇，博得好心人的同情实施诈骗。以下情形可能存在诈骗行为的是（）。
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客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
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金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
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为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（）、（）、（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
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被基金管理公司报送过可疑交易的客户、基金管理公司有合理理由怀疑其存在一定洗钱风险的客户属于高风险等级客户。此题为判断题(对，错)。
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2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
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营业机构应将人民银行调查可疑交易活动的反洗钱工作信息通知客户，并要求客户做出解释说明。此题为判断题(对，错)。
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金融机构对向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告（)，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
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中等风险等级客户主要指被监管机构通报的客户和基金管理公司有合理理由怀疑其存在一定洗钱风险的客户。（）此题为判断题(对，错)。
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中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查，省一级分支机构对发生在本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的，可以报请中国人民银行进行调查（）
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一家大型机构的银行保密法官（BSA)员正在调查一个雇员和一个可能从事洗钱活动的客户之间可能存在的勾结。BSA专员应该检查的两个主要东西是什么（选择2个答案)（)
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以下可能存在洗钱活动的是（）
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客户从事以下哪些行业属于存在较高洗钱风险的行业（）
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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形，各反洗钱职责单元有权拒绝开户。（)
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