下列（）对公客户开立结算账户，要进行加强型尽职调查，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》
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信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况，但可以为客户开立匿名或假名账户等。
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企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。
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要求信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况的准则是（）。
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单位存款人在大连银行开立哪些单位结算账户时，可申请开通明珠信使对公客户服务业务（）
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开立、变更对公银行结算账户，营业网点应审查对公客户开户申请书填写事项和证明文件的（）。
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营业网点在开立对公结算账户时，（）对开户业务进行客户联系查证。
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认购、申购农业银行理财产品的客户必须在农业银行开立结算账户。对公客户（含单位借记卡）可于（）认购、申购理财产品
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对公保险业务的对象为在宁波银行已开立对公结算账户的公司客户。
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开通同城对公通存通兑业务的客户必须在民生银行开立人民币单位银行结算账户，以下（）账户除外
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柜员在办理对公结算账户开立，应认真审核客户送交相关开户资料，下列说法正确的是（）
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办理对公客户委托贷款业务时，（）必须在江苏银行受托机构开立结算账户。
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下列账户持有人开立的账户，无需开展尽职调查（）
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开立基本存款账户，对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的，需提供《对公客户加强型尽职调查表》，及______承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意的相关文件。
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在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
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客户对公结算账户（基本户或一般户）开立在他行，也可以通过我行网点申请开立公积金账户（）
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对公客户可疑交易报告上报后，应由（）部门牵头组织开展加强型尽职调查
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境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，无需开展加强型尽职调查（）
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尽职调查人员领取尽职调查任务后，执行单位银行结算账户审慎原则，由名（含）以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查（）
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如发现法定代表人或单位负责人、授权代理人出现多人使用同一联系方式的，尽职调查人员应加强对相应人员身份信息的核实，如仍存在疑问，不得为该客户开立账户（）
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开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
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为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）
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客户经理坚持上门尽调为主要调查方式，所有新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调。（)
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对公定期开户并存入业务，客户未在经办行开立人民币单位结算账户，后续从他行转入资金开立单位定期存款账户，无需提供的资料是（）
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根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）。