下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告？

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• 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

  A . 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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• 根据邮储银行相关规定，大额交易发生后（）个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中滑囊炎连接报送。

  A . 2 B . 3 C . 4 D . 5

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• 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。

  A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。 B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。 C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。 D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

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• 下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。

  A .

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• 下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

  A .

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• 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

  A . A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B . B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C . C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D . D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。

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• 客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告？

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• 反洗钱风险的管理中，各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司，由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

  A . A．某日李某存入某银行人民币现金15万人民币 B . B．金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元 C . C．某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元 D . D．某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

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• （）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。

  A . 反洗钱法 B . 反洗钱措施 C . 反洗钱规定 D . 反洗钱交易

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。

  A . A、1万美元 B . B、2万美元 C . C、5万美元 D . D、10万美元

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• 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。

  A . 客户联网核查制度 B . 客户身份重新识别制度 C . 客户身份识别制度 D . 客户实名制度

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• 下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。

  A . 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。 B . 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。 C . 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。 D . 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

  A . A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 B . B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 C . C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 D . D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 E . E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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• 2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . 3 B . 5 C . 10 D . 2

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• 若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。

  A . 书面报告 B . 文件请示 C . 纠错报文 D . 现场修改

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、2 B . B、5 C . C、10 D . D、30

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• 下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心提交大额报告的是（)。

  A、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户，该银行未发现该笔交易有可疑之处 B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处 C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。开卡行认为该笔交易不可疑 D、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑

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• 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告（），履行中国人民银行规定的其他职责

  A．报告份数 B．报告质量 C．案例进展 D．分析结果

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• 各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（）

  是 否

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• 反洗钱系统根据大额交易报告标准自动筛选符合标准的数据，形成大额交易报告，由（)统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

  A．A.总行 B．B.一分 C．C.二分 D．D.一支

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的（)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  A、3;5 B、5;5 C、5;10 D、10;10

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）

  A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支 B、单笔或当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支 C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转 D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

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