下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

相似题目

• 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

  A . 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

  A . A、人民币大额交易 B . B、外币大额交易 C . C、可疑交易 D . D、差错交易

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A．2 B . B．3 C . C．5 D . D．7

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• 下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。

  A .

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• 下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

  A .

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

  A . A、20、1 B . B、10、1 C . C、20、10 D . D、10、20

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• 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

  A . 银行总部指定的一个机构 B . 银行总部或者由总部指定的一个机构 C . 银行各省级分支机构 D . 银行的任一分支机构

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• 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

  A . A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B . B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C . C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D . D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。

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• 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

  A . 10万美元以上 B . 5万美元以上 C . 1万美元以上

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。

  A . A、1万美元 B . B、2万美元 C . C、5万美元 D . D、10万美元

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . A．3 B . B．5 C . C．7 D . D．10

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• 下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。

  A . 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。 B . 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。 C . 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。 D . 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

  A . A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 B . B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 C . C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 D . D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 E . E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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• 某单位5月6日发生（）业务时，经办银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告为大额交易（）。

  A . 向境外客户汇款52万美元 B . 外币现钞1万美元结汇 C . 定期存款200万美元到期本息转存同一金融机构开立的同一户名下的另一账户 D . 将50万美元转入法院

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、2 B . B、5 C . C、10 D . D、30

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

  A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的 C、金融机构内部调拨资金 D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

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• 下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心提交大额报告的是（)。

  A、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户，该银行未发现该笔交易有可疑之处 B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处 C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。开卡行认为该笔交易不可疑 D、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的（)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  A、3;5 B、5;5 C、5;10 D、10;10

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• 下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告？

  A．现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。 B．单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。 C．个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。 D．跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A．5 B．10 C．15 D．20

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）

  A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支 B、单笔或当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支 C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转 D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

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