大额交易数据最迟在系统提取的（）自然日（含）内补录。
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大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
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反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
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现货交易最迟在（）个营业日之内完成资金收付交割。
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现金调拨操作流程原则上应在同一会计日期内完成，最迟在（）日完成。
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当日的开放式基金交易申请，最迟在（）前可以撤单。
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营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数据表”对T日提取的未通过校验的大额交易进行补录。
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人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
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反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。
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对采用电磁辐射法测出异常数据的地点，最迟在2天内采用钻屑法进行复查。
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分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待校验显示符合报送要求后，提交分行。
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不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
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在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
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反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）
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在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
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现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询。
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1991年12月，欧共体12个成员国签署的（），规定最迟在1999年1月1日之前建立经济货币联盟（E.MU），届时在该联盟内实现统一的货币、统一的中央银行以及统一的货币政策。
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可疑最迟在系统提取的（）自然日（含）内补录。
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反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执交易补录”,主要补录代办人信息、交易信息和对手信息等信息（）
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（）负责每日对国际业务大额交易、可疑交易缺失的相关信息数据进行补录
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分行合规部反洗钱监测室负责核对辖内大额交易报告数量与回执数量，并监督辖内数据补录、报告修改的及时性（）
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关于大额交易报告要素补录，对源交易数据质量存在较大问题，无法满足大额交易报告监管要求的，应由（）负责每日补录大额交易数据
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各营业机构要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成
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自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告
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支行应当在大额交易发生之日起（)工作日内将大额交易补录完整。
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