《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。
相似题目
-
为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护(),根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。
-
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
-
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括()。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经()第25次行长办公会议通过,现予发布,自()起施行。
-
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括()。
-
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。
-
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
-
根据《反洗钱法》等有关法律的规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。
-
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,()制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,现予发布,自2007年8月1日起施行。
-
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
-
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
-
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
-
《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
-
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自()起施行。
-
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
-
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
-
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
-
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
-
《反洗钱法》对金融机构()等预防洗钱活动的措施作出了全面规定,并规定了同时适用于特定非金融机构的有关措施
推荐题目
- 永发公司2018年年初未分配利润借方余额为500万元,当年实现利润总额800万元,企业所得税税率为25%,假定年初亏损可用税前利润弥补。不考虑其他相关因素,永发公司当年年末未分配利润的余额为()万元。
- 提之术
- 赵虎诉王强的侵权纠纷一案经一审人民法院审结以后,赵虎不服一审判决向二审法院提起了上诉,赵虎欲在二审中向法院提出一些新证据,法院对下列哪种证据的不予采纳决定是正确的?()
- 我行企业网上银行的业务授权模式有()。
- 改善混凝土和易性的方法有()。
- 造成流脑周期性流行的主要因素是下列哪项()
- 绝对高程通常称为(),用“H”表示。
- 数控机床加工的工艺文件较普通机床工艺文件要正规得多。
- 在评定缺陷大小时通常采用当量法,现发现一个缺陷大小为Φ2mm平底孔当量,该缺陷的实际大小()
- 浆砌片石分层填筑时(每层约1m左右找平),大面向下咬接密实,石块间砂浆饱满,缝宽不大于()mm,不小于()mm。