在与客户建立业务关系，收集个人金融信息时，应当遵循合法、合理原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息（）

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• 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供什么文件？

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• 客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。

  A . 正确 B . 错误

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• 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。

  A . A、真实有效的身份证件 B . B、组织机构代码证或身份证 C . C、真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 D . D、身份证

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、现金汇款 B . B、现金取款 C . C、现金存款 D . D、现金支取

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• 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。

  A . 正确 B . 错误

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• 按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。

  A . A．出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 B . B．提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额 C . C．出示真实有效的身份证件及户籍证明 D . D．出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

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• 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）的身份证件或者其他身份证明文件

  A . 正确 B . 合法 C . 真实有效 D . 合理

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、第一次 B . B、一次性 C . C、常规性 D . D、普通

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• 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的（）等。

  A . 交易时间 B . 职业情况或经营背景 C . 交易目的 D . 交易性质以及资金来源

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• 客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . A、现金汇款 B . B、现钞兑换 C . C、票据兑付 D . D、信用卡结算

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• 客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他

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• 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . 现金汇款 B . 现钞兑换 C . 办理支付 D . 票据兑付

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• 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？

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• 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

  A . 合法 B . 合规 C . 合理 D . 保密

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• 银行业金融机构在收集个人金融信息时，应当遵循合法、合理原则，可以收集与业务无关的信息。

  A . 正确 B . 错误

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• 任何个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的居民身份证。（)

  是 否

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• 任单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（)

  A、工作证 B、身份证件 C、驾驶证 D、身份证复印件

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• 《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：通过与客户建立业务关系收集个人客户金融信息时，应当在相对隐秘的环境进行，避免在公众场合将个人客户金融信息暴露给其他人。（)

  是 否

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• 收集个人金融信息时，应当遵循合法、合理、必要原则，按照法律法规要求和业务需要收集个人金融信息，不得出现以下哪种情况（）

  A．不得收集与业务无关的信息或者采取不正当方式收集信息 B．不得非法存储个人金融信息 C．在发生或者可能发生个人金融信息遗失、毁损、泄露或者篡改等情况时，未立即采取补救措施，未及时告知用户并向有关主管部门报告 D．未采取符合国家档案管理和电子数据管理规定的措施，妥善保管所收集的个人金融信息

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