金融机构应实现对风险的动态追踪，原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）。
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风险动态评估中，对固有或动态评估风险等级为三级及以上的作业，应组织作业现场勘察，并填写现场勘察记录。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
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农村金融机构应当建立完善信用等级及授信额度动态评定制度，根据借款人实际情况对借款人进行信用等级评定，并结合贷款项目风险情况初步确定（）等。
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各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。
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各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
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在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
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风险动态评估中，对固有或动态评估风险等级为三级及以上的作业，应组织作业现场勘察，并填写（）记录。
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
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各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
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“在分析各类客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理。”这体现了客户风险分类工作的（）原则。
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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
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营业机构应遵循“先评级、后授信、再用信”的原则，对客户开展等级评级、授信，用信时可以超过授信额度和期限用信。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。
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对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）
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金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑（)等风险因素。
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对处于金融集团内的客户，不同的金融机构可以对同一客户赋予不同的风险等级。（)
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客户信用等级评定作为农村信用社__的重要依据，是农村信用社信用风险管理的基础工作，应遵循统一标准.集中评定.定期评估.动态调整的原则（）
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对于已确立过风险等级的客户，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍（）
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境内机构应组织对本机构归口管理的客户进行客户信息定期重检。原则上，高风险等级客户的定期重检期限不得超过三个月，低一等级客户的定期重检期限不得超出上一级客户定期重检期限时长的两倍。()此题为判断题(对，错)。
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原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过一年，低一等级客户的审核期限不得低于上一级客户的审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。()此题为判断题(对，错)。
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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