根据客户洗钱风险程度，我行将反洗钱客户划分为（）个类别
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对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
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客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。
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对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。
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按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
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洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给我行造成的（）.
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客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
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客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
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客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
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我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
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客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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根据我行反洗钱操作要求，客户未上报过可疑，仅存在冻结事项的，可直接将其风险等级调整为“高风险”（）
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公司将客户的洗钱和恐怖融资风险类别划分为（)。
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我行员工违反规定将反洗钱保密信息泄露给客户或其他人员的，应按照（）和（）等追究责任。构成犯罪的将移送司法机关，依法追究刑事责任
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高风险客户如属于反洗钱名单范围，销户时应根据《招商银行洗钱高风险客户管理工作指引》按风险程度分别提交（）、（）审批
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我行根据客户洗钱风险评级结果，开展风险分类管理，有效预防和控制洗钱风险（）
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根据我行客户洗钱风险分类管理办法，最迟（)对高、较高风险客户进行重评。
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根据我行客户洗钱风险分类管理办法，风险评级操作员和审批员需在系统下发初步评定任务后的（)个工作日完成人工评定和审批工作。
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反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别（）
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被我行划分为洗钱高风险等级客户的主要股东信息需要开展强化调查，其要求是（）
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在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
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开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
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公司对客户洗钱风险等级划分为高洗钱风险、中洗钱风险、低洗钱风险三个等级。（)