银行工作人员在得知客户资金是诈骗所得时，下列说法正确的是（ ）。
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客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）
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被害人刘某因“中奖”诈骗被骗98万元，由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是（）。
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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是()。
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下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是（）。
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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，（）。
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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。
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孔某支付给钱某500万元货款，后得知钱某欲用该资金支付某合同的订金。为达到让钱某延缓支付的目的，孔某到银行举报钱某的账户是电信诈骗账户。后公安机关发出了紧急止付指令，银行对钱某的账户进行了止付操作，造成钱某一定的损失。下列说法正确的是（）。
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某市检察院在审查批捕李某涉嫌信用卡诈骗案中发现，犯罪嫌疑人利用某银行手机交易平台存在的漏洞，窃转他人账户资金，危及客户的银行资金安全，影响社会稳定。针对这一情况，及时向该银行总行发出检察建议，建议对存在的技术漏洞进行整改，确保用户资金安全。银行对此高度重视，迅速采取有力的整改行动，全面排查案发分行辖区，采取补救措施，并在银行操作系统中完善了登录密码安全控制程序，落实客户手机和手机银行账户的绑定，切实保障手机银行交易安全。关于这一事例，下列说法错误的是哪一或哪些选项？（）
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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（ ）。
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甲将集资诈骗所得1000万元打入得知真相的乙为其设立的合法账户内，对于乙的行为下列选项正确的是（）。
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银行从业人员实施或未正确履行岗位职责所引发的，以银行或其客户的资金、财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等，应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。
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《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，利用职务上的便利，盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的；应给予开除处理。
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信用社工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（）
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李某将集资诈骗所得1000万元现金交给得知真相的王某，让王某将钱藏在汽车中带出国境，在境外兑换成美元然后再返回国内，请问对于王某的行为下列选项正确的是（）。
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银行客户经理小杨在与其客户小陈在一次交谈中得知小陈想变更其资金投资方向，次日小杨直接按照小陈希望的投资方向进行变更，这种做法是正确的。（ ）
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公安机关破获一起团伙诈骗案件，扣押一批诈骗所得的汽车和金器，冻结犯罪嫌疑人银行账户中诈骗所得的人民币100万元。下列关于涉案财物和证据处理的说法正确的是（）。
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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是()
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下列关于银行工作人员利用工作便利取得客户资料、证书，引发客户资金风险的处置，说法正确的是（）。
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张某，女，17岁，因涉嫌诈骗罪被公安机关逮捕，侦查人员在对其讯问时，下列说法正确的是（）
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下列关于客户资产保护的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ．客户的交易结算资金应当存放在指定商业银行，以每个客户的名义单独立户管理 Ⅱ．指定商业银行应当为证券公司开立客户的交易结算资金汇总账户 Ⅲ．客户的交易结算资金的存取．应当通过指定商业银行办理 Ⅳ．指定商业银行应当保证客户能够随时查询客户的交易结算资金的余额及变动情况
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2000年11月，李某（17周岁）抢劫杀人后逃往外地。2005年7月，李某诈骗他人5000元现金。2014年10月，李某在嫖娼时得知邓某13岁，被强迫卖淫，但李某仍与邓某发生性关系。后李某在扒窃时被抓获。关于本案下列说法正确的是（）
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某检察院在对国家机关工作人员张某巨额财产来源不明案进行侦查时，发现其巨额财产三分之二为诈骗所得，三分之一为盗窃所得。关于此案，下列哪一选项是正确的？(200年试卷二第27题)
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杀猪盘诈骗(婚恋交友后实施投资、赌博类诈骗)案例：10月21日，家住厦门市的杨某，女，本科学历，报警被诈骗14.8万：其于10月12日通过百合网认识对方，后添为微信好友聊天，一段时间沟通后产生好感，后对方主动提及自己得知一个博彩平台漏洞可以带事主赚钱，杨某小资金尝试几次均盈利并提现成功遂放松警惕，后多次充值累积14.8万余元，之后在平台赌博，全部输光，事主察觉被骗遂报警。根据以上杀猪盘诈骗案例，以下说法正确的有：()
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某公，安机关在侦查李某集资诈骗案中，李某死亡，有证据证明李某在银行有存款，该存款属于违法所得应当予以没收。下列说法错误的是（）