关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()
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调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
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在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
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调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
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中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有()。
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下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
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()依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
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根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有()。
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调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
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调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
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反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
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依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()
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关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
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下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
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关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是()
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《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()
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关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()
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关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
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关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()
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依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()
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出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查()1.人民银行进行书面调查2.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人3.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件4.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的5.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
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调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。此题为判断题(对,错)。
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中国人民银行及其省一级分支机构向金融机构开展反洗钱调查,可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备()
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