-
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
A . 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C . 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D . 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
-
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
A . 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C . 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D . 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
-
关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
A . 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B . 这也是反洗钱调查中的必经程序
C . 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D . 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E . 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
-
关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）
A . A、调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；
B . B、调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。
C . C、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；
D . D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
-
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
A . A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
B . B、应当建立客户身份识别制度
C . C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D . D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
-
关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
A . 由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B . 接收、分析大额和可疑交易报告。
C . 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。
D . 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
-
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。
A . 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B . 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D . 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
-
关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）
A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。
B . 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。
C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
D . 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
-
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
A . A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B . B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C . C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D . D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
-
关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
A . A.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
B . B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础
C . C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件
D . D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查
E . E.由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
-
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
A . A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B . B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C . C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D . D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E . E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
-
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
A . 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B . 经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C . 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
-
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
B . 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
D . 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
E . 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
-
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
A . A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B . B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C . C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D . D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
-
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
A . 各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查
B . 反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C . 涉及国家秘密的核查，另行登记。
D . 涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
-
根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
A . 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作
B . 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C . 国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D . 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
-
关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A . A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B . B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C . C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D . D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
-
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A . 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B . 调查组成员不得少于3人
C . 调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D . 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
-
关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
A . 询问应当在询问人的工作时间进行
B . 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C . 询问时，调查组在场人员不得少于2人
D . 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
-
关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。
A . 冻结期限一般为6个月
B . 临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚
C . 临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外
D . 以上都不对
-
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。
A . A．调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B . B．封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C . C．调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D . D．调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
-
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A . A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
B . B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C . C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D . D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
-
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法正确的是（）。
A．调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B．封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C．调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D．调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
