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下列关于加强银行卡业务反洗钱的说法，不正确的是（）。
A . 发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份
B . 发卡网点应通过当地派出所核查公民身份
C . 各行社不得为身份不明，匿名或假名申请人办卡
D . 若发现已开户持卡人为假名的，应立即冻结账户
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关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
A . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C . 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D . 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
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以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。
A . 应指定专门部门和人员负责配合反洗钱调查工作，知悉范围应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的范围内
B . 若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过严格的、的内部审批流程
C . 有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任何形式，向任何单位和个人泄露任何调查信息
D . 若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量
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关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）
A . 非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息
B . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
C . 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D . 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护
E . 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
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关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D . 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
A . A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B . B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C . C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D . D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
A . A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
B . B、应当建立客户身份识别制度
C . C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D . D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
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关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
A . 由国务院反洗钱行政主管部门设立。
B . 接收、分析大额和可疑交易报告。
C . 对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。
D . 按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
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下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。
A . 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B . 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C . 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D . 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
A . A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B . B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C . C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D . D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
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关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
A . A.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
B . B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础
C . C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件
D . D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查
E . E.由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
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关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A . A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B . B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C . C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D . D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
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关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
B . 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
D . 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
E . 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
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关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
A . 各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查
B . 反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C . 涉及国家秘密的核查，另行登记。
D . 涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
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根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
A . 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作
B . 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
C . 国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况
D . 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合
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关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A . 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B . 调查组成员不得少于3人
C . 调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D . 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
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关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
A . 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B . 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
C . 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D . 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
A . 询问应当在询问人的工作时间进行
B . 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C . 询问时，调查组在场人员不得少于2人
D . 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
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关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。
A . A．金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B . B．金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C . C．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D . D．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A . A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
B . B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C . C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D . D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
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下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
下列关于反洗钱的叙述，不正确的是()。
A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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下列关于“三证合一”登记制度有关反洗钱工作管理事项说法不正确的是（)。
A．企业持新版营业执照办理业务的，金融机构应当按照规定核对其新版营业执照，留存新版营业执照影印件或复印件
B．核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性
C．金融机构报送大额和可疑交易报告，如需填写统一社会信用代码，报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”，注明证照类型，填写相应的证照号码
D．业务存续期间，企业有效身份证件变更为新版营业执照的，金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系，确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性
