客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
相似题目
-
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
-
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？
-
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。
-
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
-
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
-
在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
-
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。
-
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
-
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
-
反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
-
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
-
《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。
-
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？
-
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
-
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
-
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
-
经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）
-
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案。
-
临时冻结的适用条件有（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。（）
-
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及划扣措施。（)
-
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。（)
-
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（)报告。
-
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过（），自金融机构接到中国人民银行《临时冻结通知书》之时起计算
推荐题目
- 某公司系统安全管理员在建立公司的“安全管理体系”时，根据GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》，对当前公司的安全风险进行了分析和评估，他分析了常见病毒对计算机系统、数据文件等的破坏程度及感染特点，制定了相应的防病毒措施。这一做法符合（）的要求。
- 下列关于离岗或转岗时体格检查，叙述正确的是（）
- 何谓制动？制动动作有哪几种？
- 下肢血栓性静脉炎（）急性子宫内膜炎、子宫肌炎（）急性盆腔结缔组织炎（）盆腔血栓性静脉炎（）
- 男性，35岁，每年有情绪低落1～2个月。情绪低落严重时有厌世及自杀行为，近来又出现明显的情绪低落，对该患者主要防止（）。
- 对于已经受理并登记，但暂时不能立案检查的举报案件，应如何处理（）
- 蒸汽对汽轮机转子和汽缸等金属部件的放热系数并非固定不变，是随着蒸汽的（）、（）和（）的变化而变化的。
- 基础学科拔尖学生培养计划2.0是培养理、文未来领跑者的计划。（ ）
- 平面上两个力F1和F2在同一轴上的投影相等，则这两力()。
- 我国客车制动率一股为（)。