临时冻结的适用条件有（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。（）

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• 调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？

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• 中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容？

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• 反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

  A . 调查人员不得少于二人 B . 出示执法证 C . 出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书 D . 必须要有侦察机关的查询书

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• 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两种认定结论和处理方式？

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• 下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

  A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

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• 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。 （1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博

  A . （1）（2） B . （1）（3） C . （3）（4） D . （1）（2）（3）（4）

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• 调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

  A . A、调查人员为二人 B . B、出示合法证件 C . C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D . D、国务院规定的其他条件

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• 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。

  A . 正确 B . 错误

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• 中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

  A . A、调查可疑交易活动 B . B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外 C . C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准 D . D、经侦查机关负责人批准

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• 银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后，认为有可能涉及银行卡犯罪的，应当在1小时内对相关账户进行临时锁定，并以书面形式通知发卡机构。账户临时锁定不得超过（）小时。

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• 下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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• 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

  A . 正确 B . 错误

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• 反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。

  A . 正确 B . 错误

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• 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

  A . 介绍信 B . 调查通知书 C . 申请书 D . 审批通知书

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• 下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

  A . A.金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告 B . B.明显与洗钱活动无关的可疑交易活动 C . C.可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动 D . D.超过法定资料保存期限的可疑交易活动

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• 反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

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• 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。

  A . A、配合调查义务 B . B、如实提供信息义务 C . C、不得拒绝和阻碍义务 D . D、中国人民银行规定的其他义务

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• 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。

  A . A、中国人民银行工作证、《反洗钱调查通知书》 B . B、《中国人民银行执法证》、《反洗钱调查通知书》 C . C、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、《反洗钱调查通知书》 D . D、中国人民银行身份证、中国人民银行执法证、中国人民银行工作证可任选一种

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• 2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原

  A．金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 B．金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C．反洗钱法 D．刑法

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• 下列调查措施中，具有保全性质的是（）1. 封存2. 临时冻结3. 复制4. 询问5. 查阅

  A．1,2 B．1,3 C．2,3 D．3,5

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• 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动

  A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5

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