中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。
相似题目
-
经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的账户采取临时冻结措施，，临时冻结不得超过（）。
-
内蒙古农村信用社按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当解除临时冻结。
-
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到其继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）
-
经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以什么形式通知金融机构？金融机构接到通知后应当立即予以执行。
-
中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
-
中国人民银行及其省一级分行工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（），构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任（）
-
透支欠款临时冻结是指（）卡持卡人账户透支后客户拖欠透支且经我行催收仍未归还的，对该客户其他银行卡账户资金采取的临时冻结措施。
-
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
-
对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）小时。
-
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机构继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
-
营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应（）。
-
在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到（）继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
-
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
-
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
-
国务院反洗钱行政主管部门可以随时对任何客户转往境外的账户资金有权要求银行采取临时冻结措施，且不得超过48小时。
-
《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑。同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过（）。
-
临时冻结的适用条件有（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。（）
-
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过（），自金融机构接到中国人民银行《临时冻结通知书》之时起计算
-
根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定，金融机构未按规定协助采取紧急支付、临时冻结措施，拒不改正的，由处（)罚款。
-
银行在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应立即解除冻结（）
-
根据《金融机构反洗钱规定》，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过小时（）
-
反洗钱调查中采取临时冻结措施应遵循的程序不包括什么（）
-
我行在接到中国人民银行的临时冻结通知书后，应立即履行相应的审批手续，协助办理临时冻结措施，同事确保临时冻结手续的有效性。临时冻结期限为（）小时，自我行接到临时冻结通知书之时起计算
推荐题目
- “（左宗棠）维护祖国统一大业之奇勋，捍卫边疆之殊功，可与张骞、班超并驾齐驱！”文中这样评价左宗棠是因为（）
- 学习质量与能量等概念之间的关系属于（）。
- 员工辞职、退职、自动离职、被辞退（解聘）后未就业的，其档案由（）保管；已就业的，其档案转至有关的组织、人事、劳动部门保管，不具备保管条件的，转人事部门所属的人才流动服务中心保管。
- 最早将宇宙体系模型化的是哪个国家（）
- 对策表也可以称为措施计划表（）
- 善行脾胃气滞的药物是（）
- 男，62岁。突然意识不清1小时，头颅CT：右侧大脑半球3cm×3cm×3cm高密度影对于该患者，最重要的治疗为（）
- （ ）是国际战略环境的动态表现。
- 采用自定义车型定损时，系统提供了（）方式供点选零件。
- 正多边形的边数越大越接近圆形，还是越小越接近圆形？