调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。
相似题目
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调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？
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反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。
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调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。
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调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报
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同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
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反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
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调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。
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如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。
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调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。
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反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
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中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示（）和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的（）。
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在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。 ()此题为判断题(对，错)。
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中国人民银行或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
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临时冻结的适用条件有（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。（）
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中国人民银行到金融机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于（）人
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反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，应当符合哪些要求（）