客户身份识别方面，业务系统或保全平台实现的功能有（）
相似题目
-
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
-
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。
-
在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
-
个人客户身份识别业务中发生的严重误差是指某地市所有常住人口的公民身份信息和公安部信息共享系统相比有缺漏，或其准确率低于（）。
-
权益人亲办给付类业务，未通过身份证识别仪识别，指定非本人账户领款，保全前台一人办结最大限额为（）
-
营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。
-
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
-
通过商务领航定制网关出厂预配置、和网关管理平台预配置下发或由电信运维人员局端开箱预配置，实现在客户现场安装时，无需再进行网关配置工作，只要（）即可实现业务功能开通。
-
分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
-
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
-
咨询引导区是客户实现业务预处理的重要区域，是实施客户分流、服务分层的关键和起始点。主要是通过大堂经理和客户识别导向系统（或排队叫号系统）进行（）等服务，使客户一进入网点就受到关注。
-
《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。
-
（）系统实现跨系统间的客户识别和客户信息整合，为各个业务系统提供实时、完整、一致的客户信息，实现全行统一的客户视图，并为数据平台数据分析提供基础客户信息。
-
客户一次办理多项保全业务的，公司需对客户开展（）次身份识别工作
-
针对达到客户身份识别标准的保全给付业务，增加对关系证明文件的规范性审核，以下说法正确的是（）
-
符合以下情形的，应按要求识别客户身份，在相关业务系统中登记客户基本身份信息，核对客户提供的有效身份证件，并留存身份证明文件复印件或影印件（）
-
客户不配合留存客户身份识别或提供虚假身份信息资料的,银行可以拒绝为其办理外汇业务（）
-
本行各客户接纳渠道采集客户身份信息须满足客户身份识别基本信息要素要求，并将客户身份基本信息在相关业务系统设置为“必填项（）
-
保全环节给付类业务、解除合同业务、红利/利差领取、万能账户价值领取、减少保额业务、保单借款，金额为人民币（）万元以上（含）或外币等值（）美元以上（含）的，需要进行客户身份识别
-
根据保全环节业务系统反洗钱功能操作指引（2018修订版）优化完善以下哪几个方面的系统反洗钱功能（）
-
对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
-
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形，各反洗钱职责单元有权拒绝开户。（)
-
消防综合业务平台为用户提供统一的系统访问入口，实现单点登录和跨业务信息系统访问，提供统一流程管理，强化督办机制;包含身份认证、单点登录和各类待办事项、提醒事项的综合集成、工作流管理、办公支撑等功能。()此题为判断题(对，错)。
-
反洗钱系统目前暂不具备客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能。（）