非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（）。

相似题目

• 当前，非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强，要识别和防范非法集资应做到（）。

  A . 认清非法集资的本质和危害 B . 看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得有权机关的批准 C . 增强理性投资、合法理财意识 D . 一旦投资失败，出了风险由政府兜底

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• 从“小金库”存在的形式看，有的账外设账，有的公款私存，有的设在下属单位，形式多样，隐蔽性强。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪项属于非法集资的表现形式？（）

  A . 借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资 B . 通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资 C . 以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资 D . 利用银行渠道发售信托产品集资

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• 根据《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》，以各种形式参加非法集资活动；介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷给予有关责任人员（）。

  A . 记大过至开除处分或解除劳动合同处理 B . 撤职至开除处分或解除劳动合同处理 C . 警告至开除处分或解除劳动合同处理 D . 开除处分或解除劳动合同处理

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• 被动声纳的特点是隐蔽性和保密性好、识别目标能力强、侦察距离远。

  A . 正确 B . 错误

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• 非法集资承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报，为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同。

  A . 正确 B . 错误

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• 非法集资借助网络借贷平台、众筹平台等新型互联网金融形式进行。

  A . 正确 B . 错误

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• 非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资人。涉案财物不足全部返还的，应当如何返还？

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• 《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。

  A . A、赌博 B . B、吸毒 C . C、民间融资 D . D、银行借贷

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• 目前的非法集资活动主要包括（）等形式。

  A . 非法吸取公众存款 B . 集资诈骗 C . 非法销售上市公司股票 D . 非法发行债券

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• 非法集资主要有以下几种表现形式（）。

  A . 以委托理财的方式非法吸收资金 B . 具有募集资金的真实内容方式非法吸收资金 C . 具有发行股票、债券的真实内容

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• 非法集资的形式不包括（）。

  A . 通过会员卡、消费卡的形式非法集资 B . 利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资 C . 利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资 D . 在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券

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• 非法集资的表现形式有以下几种（）。

  A . 以投资入股的方式非法吸收资金 B . 以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资 C . 以发展农村连锁超市为名，采用召开“招商会”、“推介会”等方式，以高息进行“借款” D . 以投资养老公寓、异地联合安养等为名，以高利诱导加盟投资

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• 以下属于非法资金风险所具有的特点的是（） ①超越权限批准的集资 ②承诺在一定期限内给出资人还本付息 ③还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式 ④向不特定对象即社会公众筹集资金 ⑤以合法形式掩盖其非法集资的性质

  A . ①③④⑤ B . ①③⑤ C . ①②③④ D . ①②③④⑤

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• 如何避免掉入非法集资陷阱？

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• 非法集资参与者收到损失后应如何“维权”？（）

  A . 及时主动向公安机关报案 B . 要相信办案机关和政府工作组，并积极配合 C . 要保存好借款合同、银行转账凭证等相关证据 D . 通过堵门、堵路、冲击政府机关等方式“维权&rdquo

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• 在电商销售额不断创新高的背景下，不法之徒在非法利润的驱使下逐步从线下走上线上，各类网络欺诈案件基于互联网的特性曾现爆发式增长，因此学习如何识别网络欺诈对于我们来说越来越重要。

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• 下列哪一样不利于我们识别非法集资活动（)。

  A.追求高收益理财产品 B.认清非法集资危害 C.增强法律意识

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• 非法集资案件的犯罪形式主要有哪些（）

  A．受害人数多、年龄偏大 B．犯罪行为具有较强的欺骗性和隐蔽性 C．作案周期长，组织严密 D．利用媒体进行宣传造势

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• 终版2、非法集资的表现形式有以下几种（）

  A．以投资入股的方式非法吸收资金 B．以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资 C．以发展农村连锁超市为名，采用召开招商会、推介会等方式，以高息进行借款 D．以投资养老公寓、异地联合安养等为名，以高利诱导加盟投资

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• 在保险领域非法集资案件的主要类型和表现形式（)。

  A．主导型案件，是指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞，假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗 B．参与型案件，是指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品 C．被利用性案件，是指不法机构假借保险公司信用，误导欺骗投资者，进行非法集资 D．利诱型案件，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报

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• 国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持哪些原则？（）

  A．防范为主 B．打早打小 C．综合治理 D．稳妥处置 E．重点打击

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• 国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则（）

  是 否

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• 非法集资的“网络新形式”包含哪三点（）

  A．装点门面，披上合法外衣 B．承诺高额回报 C．利用网络虚拟空间逃避打击 D．混淆投资理财概念

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