当前,非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强,要识别和防范非法集资应做到()。
相似题目
-
被动声纳的特点是隐蔽性和保密性好、识别目标能力强、侦察距离远。
-
非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资()。
-
在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。
-
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定,银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险,具体包括以下()等方面。
-
当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点?()
-
《防范和处置非法集资条例》中明确的“非法集资”定义中的“国务院金融管理部门”主要指的是哪些部门,下列选项错误的是()。
-
《防范和处置非法集资条例》的施行使防范和处置非法集资工作纳入()轨道。
-
《防范和处置非法集资条例》第三十二条规定:非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。()
-
为防范非法集资等案件的发生,银行要重点关注来自()的人群集中成立企业,集中开立账户。
-
出台《防范和处置非法集资条例》,用()的办法加强重点领域监管,有利于形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的非法集资综合治理格局,对于防范化解风险,保护群众合法权益,具有重要意义。
-
按照2020年处置非法集资部际联席会议的统一部署,2020年()份为防范非法集资集中宣传月。
-
各级公司()是防范和处置非法集资工作的第一责任人,要周密部署,定期听取汇报。
-
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。
-
银行代理渠道的保险业务要特别防范非法集资危害。因此,日常与的业务工作中就要注重向客户宣导非法集资的定义是指公司、企业、个人或其他组织,违反法律、法规,通过()的渠道,向()或者集体募集资金的行为
-
《防范和处置非法集资条例》所称(),是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称(),是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。
-
《防范和处置非法集资条例》中未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定的国务院全融管理部门指的是?()
-
《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知》要求加强宣传针对性,提升宣传教育效果,以下对保险消费者的宣传手段描述正确的是()
-
联席会议应建立中央和地方上下联动防范非法集资宣传教育工作机制,推动全国范围内防范非法集资宣传教育工作()
-
()是本级公司的处非工作第一责任人,对本级公司防范和处置非法集资工作负责。
-
国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则()
-
行业协会、商会应当加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,()非法集资。
-
《防范和处置非法集资条例》对广告发布规则、相关部门职责等作了哪些针对性规定?()
-
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求,各银行业金融机构要认真履行自身职责,切实落实__等各项工作要求,坚决遏制非法集资高发蔓延势头,坚决守住不发生系统性风险底线()
-
根据《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》,各银监局和银行业金融机构要根据银监会和高法院、公公安部相关工作部署,大力推进涉案账户资金网络查控平台建设应用,切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性()
推荐题目
- 且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮。(释词题)
- 钱××,男,16岁,时日因饮酒饱食后,出现胃脘胀满疼痛,嗳腐吞酸,大便不通,舌苔厚腻,脉滑。前医予保和丸无效,而又见胃脘胀痛而便闭,现应考虑选用的方剂为()
- 下列选项中,哪一项不属于常用的反思性教学和教育视导方式()
- 为什么在背斜上开挖隧道?(提示:从工程的安全性、稳定性及地下水运动等方面加以考虑。)
- 随着节能减排的深入,边际成本在不断的提高,但最终会有一个限度
- 右心室的特点是()
- 具体社会包括()。
- 女婴,出生7天,生后3天起拒奶,反应差,皮肤黄染。查体:T38.5℃,面部及躯干皮肤黄染,前囟隆起,张力稍高。脐部有脓性分泌物。血常规:WBC22×109/L,N0.86,L0.14,血清胆红素为292μmol/L。如该患儿血清胆红素进一步增高,应警惕()。
- 陈洪绶在《水浒叶子》中,刻画了从宋江至徐宁凡四十位水浒英雄人物。该画作中的人物如春蚕吐丝,行云流水,对衣纹线条的处理也是流畅细圆。
- Word的样式是一组( )集合。