支行需定期开展反洗钱自查工作，每年不得少于1次。（）
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反洗钱工作审计应纳入全行统一的审计计划，反洗钱内部审计频率应至少每年（）次。
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各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。
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依据《华电国际安全工作规定》，各单位应结合安全生产实际和安全性评价内容，每年至少开展1次自查评或专家查评，以（）为一评价周期，按照“检查、分析、评估、整改”的过程循环推进。
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定期开展设备检查，省公司每年不少于（）次、市公司每年不少于（）次。
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加气站安全检查分为日常检查、定期检查和不定期检查三种类型，每年例行安全生产大检查不少于（）次，公司定期检查每月不少于一次，场站每周不少于一次自查自改。
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卷扬机定期检查应根据工作繁重、环境恶劣的程度确定检查周期，但不得少于每年（）次，定期检查应作好记录并收入设备档案。
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保护地线应定期进行特性测试，每年不得少于（）次。
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中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝
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各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
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各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划，将反洗钱内容加入各自的业务培训，每年自行组织，不得少于（）次。
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应定期开展技术监督网络活动，定期召开的技术监督工作会议每年不少于（）次。
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中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
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各级管辖行，包括一级分行、二级分行，以及管辖对外营业机构的一级支行，每年应结合“三化三铁”工作的开展情况组织现场检查。其中，一级支行、二级分行（）不少于一次。
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中心支行、网点需履行相应反洗钱职责的人员，如客户经理、大堂经理、营运人员等培训内容：应包含监管政策类和实务操作类培训课程。业务条线的反洗钱培训可与业务培训相结合，并结合业务场景、业务产品、业务洗钱风险等有效开展，监管政策类培训课程内容可由合规部提供（）
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中国人民银行总行及其分支行走访金融机构时反洗钱工作人员不得少于（)人否则金融机构有权拒绝。
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定期开展设备检查，省公司每年不少于（A）次，市公司每年不少于（）次
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各级机构反洗钱领导小组每年应召开不少于三次会议。（)
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人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时评估人员不得少于7人（)
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分行应定期和不定期对支行移动营销设备和通讯SIM卡的使用及管理情况进行检查;分行应对支行移动营销业务办理情况进行检查，每年不得少于1次;如有必要可随时检查。（)
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账户使用过程中监测到异常的，支行应开展二次尽职调查，经调查后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面业务，并根据反洗钱相关监管要求提交可疑交易报告（）
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开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并出示合法证件
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定期开展设备检查，省公司每年不少于（)次，市公司每年不少于（)次。
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各支行需履行的反洗钱义务包括（）。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作，依照总行客户风险等级评定标准，划分客户洗钱风险等级，实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识，并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作，以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训，每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次，并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度，对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密，不向制度规定之外的范围透露
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在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人（）
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