以下哪些客户需纳入集团客户识别？（）

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• 以下情况可以不纳入集团客户管理范围的是：（）

  A . A、相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系 B . B、一方共同控制另一方，或者两方（含）以上同受一方共同控制 C . C、企业与受其主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接或者间接控制的其他企业。 D . D、集团客户成员已全部移交授信执行部门管理

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• 可不纳入集团客户管理范围的是（）。

  A . 仅提供有100%保证金、以国债、存单足额质押或按规定占用金融机构授信额度的授信业务 B . 企业与受其主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接或者间接控制的其他企业 C . 一方共同控制另一方，或者两方（含）以上同受一方共同控制 D . 相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系

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• 从客户身份识别制度的本质要求看，金融机构需了解客户哪些情况？

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• 具备集团客户特征，但存在（）情况之一的集团客户，可不纳入集团客户管理范围。

  A . 控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，如果控制方与被控制方不存在关联交易，可不将控制方和被控制方作为同一集团客户管理 B . 集团成员在农业银行信用50%以上已形成不良，或已全部移交资产处置部门的 C . 只有一家成员与农业银行有信贷关系的（实行统贷统还融资模式的集团客户除外） D . 农业银行仅提供低风险信贷业务的

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• 农业银行纳入集团管理的客户特征包括（）。

  A . A.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的 B . B.共同被第三方企事业法人所控制的 C . C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的 D . D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，农业银行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的

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• 在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？

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• 下列哪些集团客户可不纳入我行集团客户授信业务风险管理办法管理（）。

  A . 实行统贷统还融资模式的集团客户 B . 农业银行仅提供低风险信贷业务的集团客户 C . 控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，控制方与被控制方不存在关联交易，可不将控制方和被控制方作为同一集团客户管理 D . 集团成员在农业银行信用50％以上已形成不良，或已全部移交资产处置部门的集团客户

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• 客户寻问“乐当家”集团联系人信息化产品推广中哪些产品可纳入积分统计（）

  A . 集团彩铃 B . 企业信息机 C . 手机邮箱 D . 移动E管家 E . 企业宽带

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• 集团大客户界定：纳入服务范围的集团客户内的成员应包括（）以及本地品牌在内的所有签约客户。

  A . 全球通； B . 动感地带； C . 神州行； D . 以上全是。

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• 以下须纳入我行集团客户授信业务风险管理办法管理范围的是（）。

  A . 集团成员在农业银行信用约30％已形成不良的 B . 只有一家成员与农业银行有信贷关系的（实行统贷统还融资模式的集团客户除外） C . 农业银行仅提供低风险信贷业务的 D . 控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，控制方与被控制方不存在关联交易

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• 存在以下情况的客户，可不纳入集团客户管理范围（）

  A . A、仅同受政府机构控制而不存在其他关联方关系的。 B . B、集团客户成员已全部移交授信执行部门管理的。 C . C、我行仅提供有100％保证金、以国债、存单足额质押或按规定占用金融机构授信额度的授信业务的。 D . D、与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构。

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• 在集团客户内关联客户互保业务管理中，除（）集团客户外，一律将互保额度纳入集团客户控制额度内进行统一核定和管理。

  A . 一类 B . 二类 C . 三类 D . 一类和二类

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• 针对集团客户这一特殊客户群体，将集团客户的购买过程分为五个阶段，以下哪些阶段属于集团客户购买过程：（）

  A . 需求意识 B . 需求定义 C . 选择评估 D . 决定购买 E . 购后评估

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• 识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）

  A . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B . 回访客户 C . 实地查访 D . 向当地工商部门核实等

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• 对于已纳入长期不动户管理的账户，客户如需申请恢复使用原账户时，如满足以下（）的，客户可继续使用原账户，不再办理销户及重新开户手续。

  A . A、客户营业执照等资料在有效期内 B . B、该账户在人民银行账户管理系统中未设置为“久悬银行账户” C . C、客户提供保留原账号的申请 D . D、客户提供免除所欠费用的申请

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• 以下哪些客户不纳入小企业管理：（）。

  A . 房地产行业企业 B . 政府融资平台客户 C . 公路铁路运输行业客户 D . 电力能源客户

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• 以下哪些情况的授信客户，可不纳入集团客户管理范围：（）

  A . A、仅同受政府机构控制而不存在其他关联方关系的。 B . B、集团客户成员已全部移交授信执行部门管理的。 C . C、我行仅提供有100％保证金、以国债、存单足额质押或按规定占用金融机构授信额度的授信业务的。 D . D、与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构。

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• 客户经理受理集团通讯录业务，需收集集团企业客户哪些基本信息（）。

  A . A、集团名称 B . B、集团代码 C . C、拟录入的客户规模 D . D、经办人信息

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• 某集团客户投诉10MIP宽带无法上网，维护人员需携带以下工具去现场处理（）

  A . 光功率计 B . 网线压线钳 C . 笔记本电脑 D . 尾纤

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• 以下哪些项目需重新对客户身份进行识别（）

  A．变更客户姓名或名称 B．变更法定代表人或负责人 C．身份证号码变更 D．投保单位注册资本、经营范围变更

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• 哪些客户需于新开、新变更后的次月实施对账，后续纳入全量对账（）

  A．查询版 B．新开网银账户 C．新变更印鉴账户 D．新变更邮寄地址

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• “小固贷”业务应按我行相关规定纳入统一授信管理，借款人有关联企业的，不需列入集团客户授信管理。（)

  是 否

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• 在C3中，需将新营销法人客户纳入现有集团管理，应通过以下__途径处理（）

  A．集团客户新建认定 B．集团客户重新认定 C．集团客户信息管理 D．集团客户删除

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