建立透支详细资料2010交易，对公强制核准时，需审核的要素是（）

相似题目

• 开立对公基金交易帐户，需提交哪种资料（）

  A . 填写《中国银行开放式基金账户类业务申请表》，加盖单位公章、法定代表人签章 B . 提供机构代码证、营业执照或注册登记原件及上述文件加盖公章复印件 C . 经办人的被授权委托书 D . 经办人的有效身份证件及复印件

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• 内部账转无折客户账冲正21151交易，对私业务因客户原因引起的冲正，强制核准时需拍摄凭证有（）。

  A . 存折扉页 B . 原业务交易交易单 C . 客户有效身份证件 D . 5万以上提供办理人有效身份证件

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• 对于资产变现专用外汇账户资金入账时，如同一笔交易需分多次入账，下列哪些资料只需首次入账核准时提供：（）。

  A . 对于需经商务（或行业）主管部门批准的资产变现交易，应当提拱该笔外汇收入所对应交易的商务（或行业）主管部门批复文件。 B . 股权（或资产）转让协议或其他有效交易凭证。 C . 境内被收购企业最近一期审计报告或有效的资产评估报告。 D . 银行出具的外汇到账通知书或证明文件

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• 个人客户基本信息维护67010交易，需后台核准时，需审核的要素有下列哪一项（）

  A . 信息录入是否对 B . 信息修改是否与客户提供的资料相符，客户本人办理 C . 非工作日发生的理由是否成立 D . 有权人签字

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• 旅行支票无折转账签发21013交易，需后台核准时（对私），要拍摄的凭证有（）。

  A . 借记卡及其账户资料截屏 B . 帐户人、办理人有效身份证件及联网核查 C . 即期汇率优惠申请表 D . 旅行支票购买合约

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• 无折转客户帐1045交易，转账双方分属对公、对私需后台核准时，要拍摄的凭证有（）

  A . 借记卡及帐户资料截屏 B . 5万以上提供帐户人和办理人的有效身份证件 C . 转入帐户凭证，无折、无卡时提供帐户资料截屏 D . 结售汇申请书（如为兑换）

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• “（）建立透支详细资料”交易用于维护一个允许透支的活期账户的透支额度、透支利率和透支开始至结束的时间；同时也可以维护该笔透支的超额额度、利率，以及过期的额度、利率等信息。

  A . 2010 B . 7050 C . 1010

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• 银行汇票/本票重打29050交易，强制核准时需拍摄的凭证有（）

  A . 原汇票/本票（加盖“作废”戳记） B . 原申请书 C . 29011明细查询 D . 重打原因说明

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• 卡密码挂失（返回）37389交易，强制核准时需拍摄（）

  A . 借记卡 B . 借记卡及帐户资料信息 C . 本人身份证及联网核查 D . 挂失申请书

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• 发放/重发定期存单0501交易首次配发存折、存单或对公开户证实书时，交易日期不是开户日期（对公），需后台核准时，要拍摄的凭证有（）。

  A . 破损、一般换发—-存折原件，2挂失换发—-挂失申请书，帐户资料截屏，大额10万（含）以上提供调查书 B . 客户身份证件 C . 开户交易单或存款交易回单 D . 存款凭条（客户回单、网银回单交易单等）

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• 重空止付29166交易，对私业务强制核准时需拍摄（）

  A . 挂失申请书 B . 挂失人身份证件及联网核查 C . 审核授权画面要素是否齐全 D . 账户资料查询

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• 无折转账结清关户冲正3145交易，对私业务因客户原因需核准时，需拍摄的凭证有（）

  A . 原个人业务交易单、客户有效身份证件 B . 原个人业务交易单 C . 原个人业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认 D . 账户资料截屏

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• 无折现金取款1060交易（公司部），金额超限额需后台核准时，要审核要素有（）

  A . 票据填写是否符合要求，背书是否合规；涉及验印的是否按要求核验印鉴，大额须双人验印，有权人签字 B . 账号、金额录入是否正确 C . 有效证件是否齐全，与客户提供资料的一致性 D . 如为兑换是否符合外管规定

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• 无折现金取款1060交易，金额超限额需后台核准时，要拍摄的凭证有（）。

  A . 借记卡及帐户资料截屏 B . 帐户人、代理人的有效身份证件及联网核查 C . 结售汇申请书（如为兑换） D . 直系亲属证明材料

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• SWIFT汇出汇款-现金冲正20117交易，因柜员操作原因引起的冲正需强制核准时，需拍摄的凭证有（）

  A . 账户人及代理人身份证件及联网核查信息 B . 原业务交易单、汇款申请书、客户有效身份证件；原业务交易单需注明冲正的具体原因并经有权人签字确认 C . 如为售汇提供购汇申请书 D . 是否调取场景

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• 法人账户透支的详细资料维护是通过（）交易实现。

  A . A、62000 B . B、7050法人透支信息维护 C . C、2010 D . D、都不对

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• 收回存款证明9102交易，强制核准时需要审核下列哪些要素（）

  A . 申请人及代理人有效身份证件齐全 B . 申请人资料与存款证明申请资料是否相符，申请书要素填写规范、齐全 C . 授权画面上录入资料与申请书、客户提供资料是否一致 D . 相关账户信息是否正确、有效

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• 现金兑付旅行支票20064交易，需后台核准时要拍摄的凭证有（）

  A . 即期汇率优惠申请表 B . 旅行支票 C . 转入帐户存折扉页 D . 客户本人有效证件及联网核查

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• 旅行支票有折转账签发20013交易，需后台核准时，要拍摄的凭证有（）

  A . 存折扉页 B . 帐户人、办理人有效身份证件 C . 旅行支票购买合约 D . 即期汇率优惠申请表

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• 机构现金领入21011交易，强制核准时，需拍摄的凭证有（）。

  A . 客户委托申请书或销户申请书 B . 现金上缴单、现金装箱单 C . 错账冲正传票 D . 原外币兑换水单

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• 倒推日有折现金存款5010交易，强制核准需核准时，需审核的要素有（）

  A . 倒推日冲正原因是否合规，审批是否有权签字人签字 B . 存折与原交易凭证的账号户名是否相符 C . 原交易凭证是否存在错误，倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字 D . 审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符

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• 支取方式变更与密码管理29187交易，需后台核准时要拍摄的凭证有（）

  A . 挂失申请书或密码变更申请书 B . 身份证件及联网核查 C . 帐户资料信息 D . 10万以上提供大额调查书

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• 存款帐户转账提前还款11044交易，对私还款判断还款帐户与贷款帐户所属客户号不一致需后台核准时，需拍摄的凭证有（）

  A . 提前还款批准书/账务处理通知书；还款凭证；5万以上提供客户证件及核查 B . 提前还款批准书/账务处理通知书；还款凭证 C . 提前还款批准书 D . 还款凭证

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• 采取冲抵方式追回已退（免）税款的,核准岗在审核系统内进行差额核准时,应将需追回的已退（免）税款冲抵（）

  A．已申报的应退（免）税款 B．已审核的应退（免）税款 C．已确认的应退（免）税款 D．已核准的应退（免）税款

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