企业网上银行对转账支付类交易可以综合考虑资金转出的（）等因素进行相应交易控制。
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（）是个人客户通过网上银行办理转账、万通宝发放、万通宝还款等资金类交易输入的密码。
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当绿卡账户处于（）等状态时，邮政储蓄网点的普通柜员必须拒绝办理绿卡取款、转出转账等资金转出类交易。
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活期子账户迁移时，迁入账户中已有同币种及资金形态子账户的，此时可以使用转账交易将相关子账户资金转出后再做清户处理，实现账户凭证整合
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营业网点使用（）交易打印企业客户通过银行卡公务报销或银行卡内部转账、银行卡支付转账进行的转账业务的转出方回单。
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当中国邮政储蓄银行绿卡账户状态处于（）时，不能办理绿卡取款、转出转账、消费等资金支出类交易。
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单一授权是指单位可以以单个操作员，或者以（）审批的模式进行账务类的交易，包括单笔转账、单笔主动收款和网上支付。
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当绿卡账户状态为以下（）时，可以办理绿卡取款、转出转账、消费等资金支出类交易。
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企业网上银行管理员可将转账类交易按交易金额大小分为几个等级，针对不同金额等级的转账交易可以设定不同级别、数量的复核员来进行交易的复核。在企业网上银行管理员交易系统中，可以设置（）个不同交易金额大小的等级。
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支付交易指客户通过营业机构柜台、ATM、{网上银行}、POS、（）等各类交易渠道发生的现金收付及转账收付的资金业务。
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短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。
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当账户状态为（）状态时，应拒绝办理绿卡取款、转出转账、消费等资金支出类交易。
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当账户状态为（）时，只能通过电话银行进行查询交易，不能进行转账等资金类交易。
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企业网上银行转账交易的转出方必须是（）
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通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介 W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法，该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出，通过这些转账交易，活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。 简述在本案中我们应吸取的教训
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企业客户网上银行交易回单打印是指柜台人员批量打印（）企业账户昨日前（含昨日）通过农行网上银行转出、转入资金的交易回单打印。
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“金穗支付通”电话转账的绑定账户，当日累计转出交易限额为（）。
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转账交易中，转账接收机构，对由于柜面受理人员操作错误、以及持卡人账户冻结、注销等无法入账情形引起的资金长款，经核实后可以使用（）交易将款项退还转账交易的转出卡发卡机构。
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企业网上银行客户共有两个操作员甲和乙，甲的角色为录入员，乙的角色是复核员，且各种转账交易均正常。现操作员乙因故长期不能到公司上班，那么在下列（）种情况下，该企业可以只凭甲的证书登陆企业网银交易系统之后就能进行支付转账交易。
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在手机支付业务进行转账等交易时，签约账户可以是转出账户，也可以是转入账户，对于未签约账户只可以作为（）参与该业务。
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当绿卡账户状态为以下（）时，拒绝办理绿卡取款、转出转账、消费等资金支出类交易。
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根据《承德银行网络查控管理办法（试行）》，协助紧急止付是指我行对有权机关要求的账户内全部资金停止办理现金支付和资金转出的交易行为。紧急止付的时间范围限制为小时之内（）
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银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易（）
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接到客户反馈疑似被诈骗资金后,且经查询相关款项尚未转出， 若转账业务通过手机银行发起，客户服务经理应指导客户登录手机银行，通过“我的-转账还款-转账记录”选择未转出交易后，点击“撤销转账”进行撤销处理（）
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为了确保客户资金安全，每笔转账支付交易都需要银行落地审核。（)
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