中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

相似题目

• 金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

  A .

  查看最佳答案

• 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）

  A . A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B . B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C . C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D . D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。 E . E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

  查看最佳答案

• 金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

  A . 金额 B . 频率 C . 性质 D . 流向

  查看最佳答案

• 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）

  A . A、予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 B . B、可以任意散布 C . C、不需保密 D . D、可以向领导汇报

  查看最佳答案

• 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； C . 按照规定向各商业银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

  查看最佳答案

• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 C . 经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

  A . A、予以保密，不得违反规定对外提供 B . B、可以任意散布 C . C、不需保密 D . D可以向领导汇报

  查看最佳答案

• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

  A . 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 D . 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

  查看最佳答案

• 中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告 C . 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 D . 对金融机构进行检查、调查

  查看最佳答案

• 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

  A . 中国人民银行总行 B . 中国人民银行当地分支机构 C . 金融机构总部 D . 金融机构内设反洗钱部门

  查看最佳答案

• 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

  A . 收款人姓名或者名称 B . 收款人住所 C . 汇款人姓名 D . 汇款人账号

  查看最佳答案

• 金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告 C . 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息 D . 开展反洗钱培训和宣传工作

  查看最佳答案

• 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。

  A . 公安机关 B . 人民银行 C . 人民银行当地分支机构 D . 上级行

  查看最佳答案

• 除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

  A . 金额 B . 频率 C . 流向 D . 性质

  查看最佳答案

• 、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

  A . 洗钱 B . 恐怖主义活动 C . 暴力活动 D . 其他违法犯罪活动

  查看最佳答案

• 中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

  A . 按照规定向中国人民银行报告分析结果 B . 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 C . 对金融机构进行检查、调查 D . 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

  查看最佳答案

• 金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？

  查看最佳答案

• 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为()。

  A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C．采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D．履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

  查看最佳答案

• 金融机构对向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告（)，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

  查看最佳答案

• 金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。（)

  A．中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 B．中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 C．联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 D．中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

  查看最佳答案

• 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得()的予以保密，不得违反规定对外提供。

  A．文件 B．资料 C．文书 D．信息

  查看最佳答案

• 金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些情况应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为？（)

  A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D．采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

  查看最佳答案

• 证券期货业金融机构在履行客户身份识别义务时发现的可疑行为，应当向中国反洗钱监测分析中心报告，无需向中国人民银行当地分支机构报告。（）

  是 否

  查看最佳答案