营业人员在受理业务时，在验证客户有效身份证件的同时，认真核实客户是否符合业务办理的条件，尤其是对享受各种入网补贴、特殊优惠和处于在网协议期内的客户，在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。
相似题目
-
客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时，普通柜员要检查客户实名证件的有效期，已过有效期的，不得为客户办理业务。
-
客户在营业网点办理需识别身份的业务时，营业员要检查客户有效实名证件的有效期，确认已过有效期的，不得为客户办理业务。
-
客户在营业机构办理储蓄存款时必须向工作人员出示身份证等有效证件。
-
在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应按照对被代理人的要求识别或保存被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
-
客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
-
营业厅作为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。
-
各支行、营业部在办理以下业务时应当有效识别客户的身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的业务有（）
-
客户同时申请办理个人存款凭证正式挂失及密码重置业务的，应通过联网核查等方式对客户身份证件进行验证，在受理挂失申请（），方可解挂.
-
社区经理做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好入网把关工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。
-
在办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）
-
各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
-
金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的（）等。
-
客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
-
客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
-
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
-
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件；对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需（）。
-
2000年4月1日前开立的非实名个人银行账户，需要延续使用的，在办理第一笔业务时，需客户提供本人有效身份证件和凭证，验证密码，并进行账户的实名制变更后，方可办理业务。
-
营业厅做为开户受理单位，负责建立客户资料，在开户环节做好（）工作。营业员办理入网时，应审核并验证客户有效证件，并按要求留存证件复印件，同时登记联系电话、身份证地址和通信地址。
-
营业机构在为客户办理以下业务时，必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。（）
-
营业机构为非本法人机构开立账户的客户提供现金汇款服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件，同时在业务凭证上记载客户身份信息
-
发卡网点受理持卡人密码重臵申请时，不需要通过联网核查公民身份信息系统验证客户身份证件的真实性和有效性。（)
-
分行营业网点在受理信用卡激活业务时，经办人员应严格完成实名制审核，确保客户所持证件真实、有效、合规, 且与系统中登记的信用卡账户证件号码一致。同时应与来人核对，确保客户身份与证件的一致性、客户办卡意愿的真实性（）
-
营业机构为非本法人机构开立人人银行结算账户的客户提供现金汇款服务且（）,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件并留存其复印件或影印件,同时在业务凭证上记载客户身份信息
-
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。
推荐题目
- 冒进后模式下，200C型列控车载设备向司机提供（）模式以供选择。
- 证券交易所买断式回购采用“两次成交、一次结算”的方式。（）
- 手提干粉灭火器的有效射程约（）左右，喷粉时间约（）
- 小腿慢性溃疡的主要发病因素是以下哪项()
- 苯二氮革类药物的催眠作用机制是
- 男，49岁，入院诊断为肝内外胆管结石，拟行肝内外胆管切开取石术，既往有胸闷、心前区不适8年。若用吸入麻醉，不宜大量选用的吸入药是()
- 甲醇合成反应在提温时，应避免和下列（）的操作同时进行。
- 下面哪些是4G飞享套餐包含的月租？（）
- 国际通用的产业结构分类方法是将社会生产活动划分为三次产业，其中对初级产品进行再加工的部门称为（)。
- 治安保卫重点单位应当确定本单位的，按照有关国家标准对重要部位设置必要的技术防范设施，并实施重点保护（）