对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。

相似题目

• 根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

  A . A、个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . B、个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . C、个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . D、金融机构内部调拨资金

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

  A . A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的 B . B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的 C . C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的 D . D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

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• 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是（）。

  A . “以上”包括本数、“以下”不包括本数 B . “以上”不包括本数、“以下”包括本数 C . “以上”、“以下”均不包括本数 D . “以上”、“以下”均包括本数

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• 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。

  A . 集中转入、集中转出 B . 集中转入、分散转出 C . 分散转入、集中转出 D . 分散转入、分散转出

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• （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

  A . A、人民银行 B . B、保监会 C . C、国家外汇管理局 D . D、银监会

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• 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

  A . 正确 B . 错误

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• 《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

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• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

  A . 个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B . 个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C . 个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D . 金融机构内部调拨资金

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• 对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的转账，应作为大额交易进行报告。

  A .

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

  A . A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的 B . B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的 C . C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的 D . D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

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• 以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

  A . 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元 B . 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元 C . 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元 D . 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

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• 金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）

  A . 单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支 B . 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 C . 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转 D . 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

  A . A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的 B . B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的 C . C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的 D . D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

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• 各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。

  A . A.《金融机构反洗钱规定》 B . B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 C . C.我行反洗钱方面规定 D . D.《人民币银行结算账户管理办法》

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）

  A . 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合； B . 企业频繁使用大量人民币现钞购汇； C . 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇； D . 企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的； E . 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

  A . A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B . B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上 C . C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上 D . D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

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• 商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容。（）

  A . 客户名称或姓名 B . 对公客户法定代表人姓名 C . 客户身份证件/证明文件类型 D . 代办人姓名

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• 我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）

  A . 《中华人民共和国反洗钱法》 B . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C . 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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• 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，可以作为可疑交易报告（）

  是 否

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• 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，应当作为（）进行报告。

  A．大额交易 B．可疑交易 C．一般可疑交易 D．重点可疑交易

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• 金融机构应当报告以下哪些大额交易（）

  A．当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B．非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转 C．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转 D．自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

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