保证佥专用外汇账户划出资金，银行应审核交易真实性、合法性证明材料。

相似题目

• 期货保证金账户是指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存款账户，不包括期货公司在期货交易所所在地开立的、用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在境内工作、学习时间超过一年的境外个人，可购买符合实际需要的自住商品房，应持以下（）文件向外汇指定银行申请，外汇指定银行进行真实性审核确认后，将购房外汇资金结汇后划入房地产开发企业的人民币账户。

  A . 商品房销售合同或预售合同 B . 有效护照等身份证明 C . 一年期以上的境内有效劳动雇佣合同或学籍证明 D . 个人纳税证明 E . 房地产主管部门出具的该境外个人在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明

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• （）通过设立交易资金专用账户，由银行充当信用中介来保证买卖双方网上交易资金的安全，从而解决交易双方由于不了解对方资信而无法在线交易的问题。

  A . A．转账电话产品 B . B．网上交易市场支付平台 C . C．企业网上银行产品 D . D．网上招投标支付平台

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• 银行为名录内企业办理待核查账户资金结汇或划转，应当根据企业的分类状态，分别进行单证审核。对于A类企业，除退汇、企业合并分立等特殊情况下需对企业提交的交易单证的真实性及其与该笔收入的一致性进行合理审查外，银行可直接为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）

  A . 正确 B . 错误

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• 金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业（），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。

  A . 名录状态 B . 分类状态 C . 所在地 D . 属质

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• 国内贷款银行可自行对企业开立国内外汇贷款专用账户和办理还本付息手续进行真实性和合规性审核，无需经外汇局的批准。

  A . 正确 B . 错误

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• “安易宝”账户，户名为“房地产经纪机构或交易保证机构+客户交易结算资金”，应在“8090单位活期存款”科目项下核算，该账户为中国银行独立专用账户。

  A . 正确 B . 错误

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• 期货保证金账户是指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存款账户，不包括期货公司在期货交易所所在地开立的、用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户。（　）

  A . 正确 B . 错误

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• 期货保证金账户是指期货公司在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存款账户，包括期货公司在期货交易所所在地开立的、用于与期货交易所办理期货业务资金往来的专用资金账户。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 交易所规定，交易所在各结算银行开设一个专用的结算账户，用于存放会员的保证金及相关款项。会员须在结算银行开设专用资金账户，用于存放保证金及相关款项。（）

  A . 正确 B . 错误

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• A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（）

  A . A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B . B．多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作 C . C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D . D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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• A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元．合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）

  A . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大顿交易标准 B . 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作 C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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• 投资者专用外汇账户内资金结汇审核资料（）.

  A . A、书面申请 B . B、IC卡 C . C、银行出具能反应原外汇账户余额的对账单或证明 D . D、资金用途 E . E、委托者需提供身份证明或营业执照

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• 客户通过支付宝卡通所发生的签约银行账户的资金收付等相关交易由支付宝公司进行安全认证，不再使用银行账户密码等安全交易措施，宁波银行不负责审核客户交易的真实性。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行根据外汇局监测系统对企业分类等级并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，方可为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知》（汇发【2002】125号）规定：关于国内外汇贷款专用账户的管理：债务人申请办理国内外汇贷款专用账户开户手续时，债权人为银行的，只允许在（）开户；债权人为非银行金融机构的，只能在贷款资金的划出行或债务人注册地银行开户。

  A . 债权银行 B . 债务人经营地点所在地银行 C . 任何外汇指定银行 D . 债务人注册地银行

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• 债务人申请办理国内外汇贷款专用账户开户手续时，债权人为银行的，只允许在（）开户；债权人为非银行金融机构的，只能在贷款资金的划出行或债务人注册地银行开户。

  A . A、债务人基本户开户行 B . B、债务人注册地银行 C . C、债权银行 D . D、债务人任一开户行

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• 某企业境外放款的资金来源为资本金、国内外汇贷款、经常项目账户，银行在办理境外放款资金汇同入账后，在划入经常项目账户前，应先补足（）划出的资金。

  A . 外汇资本金账户 B . 国内外汇贷款专户 C . 其他外汇账户 D . 外汇资本金账户和国内外汇贷款专户

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• 开立客户交易结算资金专用存款账户时，房地产经纪机构和交易保证机构应当向银行出具（）。

  A . 交易保证机构的签章 B . 工商营业执照 C . 基本存款账户开户许可证 D . 房产买方的签章 E . 房地产管理部门出具的备案证明

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• 银行应严格按照消费者（）和（）为其开立外汇账户，并审核证明材料的真实性。

  A . 业务类别 B . 主体类别 C . 交易性质 D . 境内外个人特征

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• 保证金专用外汇账户内资金在交易达成需结汇使用或划转至第三方账户的，银行可直接办理。（)

  是 否

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• 房地产经纪机构或交易保证机构在银行开立交易结算资金专用存款账户，账户名称为（)。

  A．房地产经纪机构或交易保证机构名称 B．房地产经纪机构或交易保证机构名称加“客户交易结算资金” C．房地产经纪机构或交易保证机构名称加“客户” D．房地产经纪机构或交易保证机构名称加“专用交易结算资金”

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• 从境外汇入购房款的，应持下列文件向外汇指定银行申请，外汇指定银行进行真实性审核确认后，将购房外汇资金结汇后直接划入房地产开发企业的人民币账户（）

  A．商品房销售合同或预售合同； B．境内分支、代表机构获准设立的批准文件和有效登记证明； C．房地产主管部门出具的该境内分支、代表机构在注册登记地购房的商品房预售合同登记备案等相关证明； D．房地产主管部门出具的该境内分支、代表机构在注册登记地购房的商品房预售合同登记备案等相关证明

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• 境外中央银行类机构参与境内银行间债券市场和外汇市场交易，可凭投资境内银行间外汇市场的备案表或有关部门关于开展相关业务资金往来的复函，在境内银行开立境内外汇专用账户（）

  是 否

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