反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。
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《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
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《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
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反洗钱调查的法律或规范依据包括()
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在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
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根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
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拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
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《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查,并可采取下列哪几种行政措施()。
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下列法律或规章中,哪一个不是反洗钱调查的法律依据?()
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各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务().
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
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依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()
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()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
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《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指:D()
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反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。此题为判断题(对,错)。
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<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查()1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动