下列哪些属于案件确认的标准（）

相似题目

• 下列哪些案件属于不宜公开审理的案件（）。

  A . 涉及国家秘密的案件 B . 涉及个人隐私的案件 C . 当事人不愿公开审理的离婚案件 D . 当事人不愿公开审理的涉及商业秘密的案件

  查看最佳答案

• 下列符合案件确认标准的是（）

  A . 公安、司法机关立案侦察的 B . 银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的 C . 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的 D . 银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

  查看最佳答案

• 非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容？（）

  A . 公告债权债务申报事宜 B . 接受债权债务的申报 C . 专案组对债权人身份、集资数额等资料进行甄别确认，并逐笔登记集资数额 D . 向债权人发放确认书

  查看最佳答案

• 下列哪些案件，属于刑诉法规定的自诉案件（）。

  A . 告诉才处理的案件 B . 被害人有证据证明的轻微的刑事案件 C . 被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身权、财产权的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件 D . 情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的案件。

  查看最佳答案

• 下列中属于工商行政管理机关确定案件地域管辖的标准是（）

  A . 当事人住所地 B . 工商行政管理机关所在地 C . 违法行为发生地

  查看最佳答案

• 合同确认法是根据企业与供应单位所订立的经济合同中的费用支付规定和收费标准，分别确认哪些费用属于固定成本，哪些费用属于变动成本的方法。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 下列案件情形，不属于拒赔案件范围有哪些（）

  A . A、注销的案件； B . B、被保险人主动放弃索赔的案件； C . C、对保险责任难以认定的疑难案件； D . D、未能对赔付金额达成一致意见的争议案件； E . E、酌情赔付的特殊案件。

  查看最佳答案

• 下列哪些案件属于检察院的立案管辖范围？（）

  A . A、孙某涉嫌逃税案 B . B、袁某涉嫌职务侵占案 C . C、于某涉嫌受贿案 D . D、检察人员江某涉嫌刑讯逼供案

  查看最佳答案

• 下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）

  A . A、案件信息 B . B、案件调查情况 C . C、案件审结情况 D . D、后续整改情况

  查看最佳答案

• 简述银行业金融机构案件的确认标准。

  查看最佳答案

• 下列哪些属于公安机关应受理的治安案件（）

  A . A、被侵害人控告李某某对其殴打致轻微伤 B . B、知情人举报的违法行为人偷窃少量财物的案件 C . C、违法行为人主动向公安机关供述其嫖娼的违法行为 D . D、检察院移送的治安案件

  查看最佳答案

• 《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）

  A . 银行业金融机构员工被拘留 B . 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪 C . 银行业金融机构员工被取保候审 D . 银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的

  查看最佳答案

• 下列哪些属于案件确认的标准（）

  A . A、公安、司法机关立案侦查的 B . B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的 C . C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的 D . D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

  查看最佳答案

• 银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）

  A . 员工非正常原因失踪 B . 员工被拘禁或被双规 C . 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 D . 员工参与赌博

  查看最佳答案

• 案件确认的标准包括（）

  A . 公安、司法机关立案侦查 B . 银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案 C . 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案 D . 银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

  查看最佳答案

• 下列哪些案件属于涉外刑事案件?

  A . 我国领域内外国人犯罪或我国公民侵犯外国人合法权利的案件 B . 我国领域外外国人犯罪的案件 C . 我国领域外我国公民犯罪的案件 D . 我国在所承担国际条约义务范围内行使管辖权的案件

  查看最佳答案

• 案件的确认标准是什么。

  查看最佳答案

• 5．下列哪些案件属于不宜公开审理的案件( )。

  A．涉及国家秘密的案件 B．涉及个人隐私的案件 C．当事人不愿公开审理的离婚案件 D．当事人不愿公开审理的涉及商业秘密的案件

  查看最佳答案

• 下列哪些选项属于案件风险排查的重点内容？（）

  A.重点领域 B.重点岗位 C.重点人员 D.重点区域

  查看最佳答案

• 以下不属于为刑事案件的确认标准的是（）

  A．宫安机关立案侦查的 B．客户向宫安机关报案的 C．本行员工向宫安机关报案的 D．向本行安全保卫部报案的

  查看最佳答案

• 以下为刑事案件的确认标准的是（）

  A．客户向宫安机关报案的 B．本行向宫安机关报案并立案的 C．本行员工向宫安机关报案的 D．向本行安全保卫部报案的

  查看最佳答案

• 根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未确认标准的有关事件，主要包括__等内容（）

  A．银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的 B．客户反映非自身原因账户资金发生异常 C．同业业务发生重大违约的 D．大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

  查看最佳答案

• 法税知识一国家税务总局制定了《重大税收违法失信案件信息公布办法》，自2019年1月1日起施行。根据失信案件信息公布办法，以下哪些描述属于“重大税收违法失信案件”的标准:（)

  A.纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证，或者在账薄上多列支出或者不列、少列收入，或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报，不缴或者少缴应纳税款100万元以上，且任一年度不缴或者少缴应纳税款占当年各税种应纳税总额10%以上的: B.纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段，欠缴税款金额10万元以上的; C.骗取国家出口退税款的: D.虚开普通发票100份或者金额40万元以上的。 此题为多项选择题。

  查看最佳答案