如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交内部审计报告。（)
相似题目
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金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
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金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？
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根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
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（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
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金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
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符合（）条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任：
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在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
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无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，不得与其建立或者维持业务关系，并（）考虑提交可疑交易报告
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金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对，错)。
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无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，可以与其建立或者维持业务关系。（)
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当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务责任（）此题为判断题(对，错)。
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应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）
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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当__交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可__业务关系（）
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，建立（或者维持现有）业务关系前，应当获得__的批准或者授权（）
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当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。
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如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是（)
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定：金融机构在履行客户身份份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求（）
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符合下列那些条件时，我行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任（）