重点关注名单（）公开。
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（）是指中国人民银行、国家外汇管理局及司法调查机构等要求金融机构重点关注的客户；或金融机构怀疑客户涉嫌洗钱犯罪，或认为客户行为可疑、业务特征符合洗钱特征，需要重点关注的客户，并且为外部提供的灰名单。
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支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
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保荐代表人未诚实守信、勤勉尽责履行相关义务的，中国证监会可以对其采取的监管措施有（）。Ⅰ监管谈话Ⅱ出具警示函Ⅲ重点关注Ⅳ责令公开说明Ⅴ认定不适当人选
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市场主体自被列入“重点关注名单”之日起满_____年，未再发生违法失信行为的，即可移除”黑名单。
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对列入重点关注名单或“黑名单”的，各单位应在列入后5个工作日内将名单信息归集至（)。
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“黑名单”失信主体完成失信行为纠正，从“黑名单”移出后，进入“重点关注名单”进行动态监督管理，观察期为（)个月，（)个月内无失信行为发生，退出“重点关注名单”。
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“重点关注名单”发布后（)个月内，未提出信用修复申请，拒不进行失信行为纠正的失信主体，报国家发展改革委，列入“黑名单”，按照《国家发展改革委国家能源局关于加强和规范涉电力领域失信联合惩戒对象名单管理工作的实施意见》管理。
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在涉电力领域失信行为治理中，电网企业达到以下通_____专业认定标准，将列入“重点关注名单”。
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市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在（)内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。
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重点关注名单类型主要包括哪些类型（）
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市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在3个月内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。（）
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首次进入“重点关注名单”，或因发生失信行为导致电力行业信用评价等级下的市场主体，在2个月内，完成规定的全部工作，可以提前退出“重点关注单”。（)
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首次进入“重点关注名单”，或因发生失信行为导致电力行业信用评价等级下的市场主体，在3个月内，完成规定的全部工作，可以提前退出“重点关注单”。（)
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首次进入“重点关注名单”，或因发生失信行为导致电力行业信用评价等级下的市场主体，在5个月内，完成规定的全部工作，可以提前退出“重点关注单”。（)
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首次进入“重点关注名单”，或因发生失信行为导致电力行业信用评价等级下的市场主体，在（)个月内，完成规定的全部工作，可以提前退出“重点关注单”。
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因侵害旅游者合法权益，造成游客滯留或者严重社会不良影响的;连续12个月内两次被列人旅游市场重点关注名单的情形，被列入黑名单的旅游市场主体和从业人员，可在列入之日起（）个月内向列入机关提出信用修复申请，并在（）个月内完成信用修复
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“黑名单”失信主体完成失信行为纠正，从“黑名单”移出后，进入“重点关注名单”进行动态监督管理，观察期为5个月，5个月内无失信行为发生，退出“重点关注名单”。（)
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追缴重点关注名单来源（)
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省内各参与方录入的重点关注名单车辆须由（）审核通过后可上传至部级系统列入全网重点关注名单共享各省可根据需要查询或下载重点关注名单（）不统一下发。
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要适应旅游市场监管的新形势新需要，以建立“黑名单"和“重点关注名单”制度为突破口，加快建立以（）为核心的新型旅游监管制度，不断完善旅游信用体系
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市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在9个月内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。（）
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重点关注名单类型中临界车型车种类包括各种介于（）、（）分界值的车辆等。
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各单位在跨境汇款业务处理过程中通过我行金融制裁名单监测系统开展实时监测，确保汇款人和收款人不在涉恐及制裁名单之列，要重点关注国内洗钱、涉恐、涉毒高风险地区客户的收款情况（）
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根据收费公路联网收费运营和服务规程稽核业务补充细则（2020）（征询意见稿），对证据确凿且现场已完成补缴的重点关注名单车辆，在省级稽核管理系统进行证据链补充申请为追缴名单后进行补缴登记，同时上传补缴证明发起补缴流程，并审核通过后稽核管理系统自动更新为已补缴车辆名单类型，对未进行补缴登记的重点关注名单车辆，系统将保存记录后，如无逃费行为证据的，稽核管理系统将自动进行重点关注名单车辆转为正常车辆（）
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