2017年4月某银行通过反洗钱监测系统发现梁某账户资金交易量显著增加,转入交易对手相对分散,资金集中转出,开户后未发生柜面交易,多通过支付宝、财付通交易,且交易时间多数在下半夜或凌晨。通过梁某账户资金交易情况分析 :2017年1月1日至2017年3月28日梁某账户分散转入1216笔,交易资金达556万;集中转出143笔,交易资金达502万。交易金额存在一定特征,频繁出现100元及其整数倍。2017年3月23日至3月28日(为2018年国足世界杯预选赛期间)凌晨日均交易量多达152笔/天。某银行开展客户尽职调查得知该客户经营小卖部,根据留存地址实地回访未找到客户本人,联系电话为空号。
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客户与保险公司进行业务往来,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
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2014年4月底前,未办理年检或销户的存款人,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定,自()起暂停为其办理柜面业务,直至存款人账户资料符合年检规定或销户。
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中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送()
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客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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有()理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
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客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由谁按照规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告?
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华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。
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金融机构发现()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
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开展私人银行业务过程中,在私人银行业务办理之后,即资金实际进入到银行账户体系之后,才需要开始进行反洗钱监测活动并完善反洗钱流程。
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华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
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各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
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2017年4月某香港投资公司通过深港通投资证券交易所上上股投,取得股票转让差价所得5000万,4月应缴企所税()。
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害户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,自()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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客户与期货公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由期货公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
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自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告
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各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了
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客户与非银行金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
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企业银行账户存续期间,发现问题的,要按照审慎合理的原则和反洗钱相关要求,通过调整公转私每日累计限额、停止支付、等手段对企业账户进行控制()
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反洗钱自主监测报送系统的项目建设于2017年月开始()
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