以下哪些属于银行业金融机构法律顾问应当履行的义务。（)。

相似题目

• 以下哪些属于餐饮服务提供者应当履行的义务？（）

  A . 定期维护食品加工、贮存、陈列等设施、设备 B . 定期清洗、校验保温设施及冷藏、冷冻设施 C . 按照要求对餐具、饮具进行清洗消毒 D . 委托餐具、饮具集中消毒服务单位清洗消毒餐具、饮具

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• 收单机构在银行卡受理协议中，应当要求特约商户履行哪些基本义务（）

  A . 基于真实的商品或服务交易背景受理银行卡，并遵守相应银行卡品牌的受理要求，不得歧视和拒绝同一银行卡品牌的不同发卡银行的持卡人 B . 按规定使用受理终端（网络支付接口）和收单银行结算账户，不得利用其从事或协助他人从事非法活动 C . 妥善处理交易数据信息、保存交易凭证，保障交易信息安全 D . 不得因持卡人使用银行卡而向持卡人收取或变相收取附加费用，或降低服务水平

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• 下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

  A . 全行员工必须保守反洗钱秘密 B . 开展反洗钱培训和宣传工作 C . 配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结 D . 依法建立和健全反洗钱内部控制制度

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）

  A . A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B . B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。 C . C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。 D . D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。 E . E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

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• 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下哪项不属于学校及其他教育机构应当履行的义务？（）

  A . 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量 B . 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益 C . 向受教育者及其监护人公开学业成绩 D . 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目

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• 以下不属于演出经纪机构举办营业性演出应当履行义务的是（）

  A . 负责演出场地的日常检测 B . 负责演出产品的创作与制作 C . 负责演出活动的宣传 D . 负责演出现场的调度管理

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• 以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是（）。

  A . 以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的 B . 违反限制高消费令的 C . 违反财产报告制度的 D . 与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的

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• 银行业金融机构应当尊重银行业消费者的（），履行告知义务。

  A . 知情权 B . 公平交易权 C . 选择权 D . 隐私权

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• 根据人行下发的《银行卡收单业务管理办法》，收单机构在银行卡受理协议中，应当要求特约商户履行以下哪些基本义务（）

  A . 基于真实的商品或服务交易背景受理银行卡，并遵守相应银行卡品牌的受理要求 B . 按规定使用受理终端（网络支付接口）和收单银行结算账户，不得利用其从事或协助他人从事非法活动 C . 妥善处理交易数据信息、保存交易凭证，保障交易信息安全 D . 不得因持卡人使用银行卡而向持卡人收取或变相收取附加费用，或降低服务水平 E . 不得歧视和拒绝同一银行卡品牌的不同发卡银行的持卡人

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• 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）

  A . A．交易金额单笔人民币1万元以上 B . B．交易金额单笔人民币10万元以上 C . C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D . D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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• 以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）

  A . 客户身份识别制度 B . 客户身份资料和交易记录保存制度 C . 大额交易和可疑交易报告制度 D . 为储户保密制度

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• 对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

  是 否

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为()。

  A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C．采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D．履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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• 《晋商银行反洗钱管理办法》规定，在履行客户身份识别义务时，发现以下情形的，应当及时报告反洗钱管理部门，经总行审定后，提交电子可疑交易报告，并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。

  A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件 B．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息 C．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息 D．客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

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• 营业机构在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告以下哪些可疑行为（）

  A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D．采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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• 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()

  A．交易金额单笔人民币1万元以上 B．交易金额单笔人民币10万元以上 C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上 D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些情况应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为？（)

  A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D．采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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• 银行业金融机构应当尊重银行业消费者的知情权和（），履行告知义务

  A．安全权 B．公平交易权 C．监督权 D．自主选择权

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• ●※56-1.以下哪些属于餐饮服务提供者应当履行的义务（）

  A．定期维护食品加工、贮存、陈列等设施、设备 B．定期清洗、校验保温设施及冷藏、冷冻设施 C．按照要求对餐具、饮具进行清洗消毒 D．委托餐具、饮具集中消毒服务单位清洗消毒餐具、饮具

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• 《反洗钱法》规定，银行业金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务

  A．客户身份识别制度 B．客户身份资料和交易记录保存制度 C．大额交易和可疑交易报告制度 D．内控制度

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• 办理邮政金融业务的各类网点和机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些不是应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为：

  A．A.客户提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。 B．B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C．C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 D．D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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• 以下哪些选项属于被解聘物业服务企业应当履行的交接义务（）

  A．移交占用的物业共用部分、由前期物业管理开办费购买的物业办公设备等固定资产 B．建设单位移交的承接查验资料 C．移交物业服务期间形成的物业和设施设备使用、维护保养、定期检验等技术资料，运行、维护、保养记录 D．结清预收、代收和预付、代付的有关费用 E．法律、法规规定和物业服务合同约定的其他事项

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