关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是()。
相似题目
-
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
-
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口,客户身份识别的基本原则是()
-
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是:()
-
鄂农信办翻[2016]12号翻印关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的,应当遵循“了解你的客户”原则,按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作,确保客户身份资料()。
-
下列关于反洗钱的说法中,不正确的是()。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
-
在与()客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的义务机构,应当同时开展受益所有人身份识别工作
-
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
-
涉及以下()情形:运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作,并同步进行受益所有人的重新识别
-
涉及以下四种情形()运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作,并同步进行受益所有人的重新识别
-
反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程,反洗钱工作保密制度,确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度,保证()及时掌握反洗钱工作情况的报告制度,员工反洗钱定期培训计划等。
-
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。
-
开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情况的,应当及时主动调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度;发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织与恐怖活动人员名单相关的应当按照规定提交可疑交易报告、。()
-
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是()。
-
下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别__ABC__()
-
以下哪些项目需要进行反洗钱工作客户身份识别()
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人()
-
单位客户办理()涉及以上情形的,运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作,并同步进行受益所有人的重新识别
-
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,以下关于义务机构履行受益所有人识别义务与内控机制建设的关系描述,错误的是()
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,建立(或者维持现有)业务关系前,应当获得__的批准或者授权()
-
分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中,包含营运条线工作职责。()
-
依据反洗钱法规定,下列关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有()
-
下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别()
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,义务机构应当按照规定,加强对非自然人客户的身份识别,落实以下哪些工作要求()
-
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有__受益所有人()
推荐题目
- 铁路危险化学品运输事故应急响应上一级预案启动时或启动前,其下级预案按照()的原则分别启动。
- 加热中钢坯的裂纹有()。
- 小儿寸口部位甚短,一般多用一指定关法诊脉,即用拇指统按寸关尺三部脉。
- 信念具有层次性,在下列信念中,相比较高层次的一种信念是()。
- 下列各句中没有使用对比修辞手法的一句是:
- 某公司董事甲获悉本公司即将收购上市公司股份的消息后,便提前购入该上市公司股票4000股。收购开后,该上市公司的股票大幅度上涨,甲获利。甲的行为属于()
- 苏秦以连横说秦。“说”在句中的意思是什么?
- 下面哪首歌具有神奇的力量,可以让拒绝给自己孩子喂奶的骆驼妈妈重新接纳小驼羔?()
- 银行对签发空头支票以及签章与预留银行签章不符的支票,除予以退票外,并按票面金额处以5%的罚款。()此题为判断题(对,错)。
- 海洛因是什么