根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，以下关于义务机构履行受益所有人识别义务与内控机制建设的关系描述，错误的是（）
相似题目
-
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程／可以体现出资情况的工商查询件／受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。（)
-
受益所有人身份识别工作应当遵循主要原则有？（）
-
在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
-
涉及以下（）情形：运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
-
涉及以下四种情形（）运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
-
开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动采取以下哪些措施？（)
-
委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。（)
-
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（)。
-
对于达到身份识别标准的保单，应（）非自然人客户及非自然人客户受益所有人的身份基本信息
-
关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（）。
-
下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别__ABC__（）
-
受益所有人身份识别工作应遵循的原则不包括（）
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）
-
单位客户办理（）涉及以上情形的，运营人员须联系客户经理完成客户身份的重新识别工作，并同步进行受益所有人的重新识别
-
分行“三三三”工作法对公客户受益所有人身份识别方法中，包含营运条线工作职责。（）
-
我行履行客户身份识别义务时，法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括客户的受益所有人的信息（）
-
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式（）
-
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（）
-
下列哪些非自然人客户的受益所有人无需进行身份识别（）
-
各分支机构完成受益所有人身份识别的，且其他法律法规没有特殊识别要求的，可不再额外识别该客户的“实际控制客户的自然人”及“交易的实际受益人”（）
-
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有__受益所有人（）
-
识别基金产品受益所有人，应要求客户提供的身份识别材料包括（)。
-
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，非自然人客户受益所有人，指对非自然人客户最终掌握控制权或者获取收益的自然人，关于其判定标准正确的有：（）
推荐题目
- 金瓷结合的主要机制是（）
- 跆拳道中太极章法的修习是为了（）
- 大堂经理要根据（）及时将客户分流、引导至相应的服务区。
- 将负债划分为流动负债、长期负债等。这是基于()。
- 翻译：吾去大军数十里，今如此以百骑走，匈奴追射我立尽。
- 导套内、外径同轴度公差等级是8～9级。（）
- 如果贷款账户利率类型选择浮动利率，人民银行基准利率为6，“利率增量”输入5，且“利率增量选项”选择“1：按浮动值计算”，则账户执行的利率是（）
- 画出等温空心等厚盘与等温实心等厚盘在无外载情况下的应力分布曲线，分析中心开孔对盘上应力分布的影响。
- 男性，52岁，右上腹胀痛伴食欲下降、消瘦、乏力3月入院。既往有慢性乙型肝炎8年史。查体：肝肋下1cm，质硬，移动性浊音（-）。CT示肝右叶脏面一5cm×6cm大小占位，脑、肺CT未见异常；AFP1020μg/L，肝肾功能基本正常。该病人首先要考虑的疾病是A、原发性右肝癌
- 在监管过程中各镇办要开设专门的农村危房改造咨询窗口，提供危房改造技术服务和工程纠纷调解服务。此题为判断题(对，错)。