下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

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• 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

  A . 正确 B . 错误

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• 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，从国务院有关部门获取所必需的信息时，国务院有关部门可以不提供。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。

  A . 组织、协调全国的反洗钱工作 B . 负责反洗钱的资金监测 C . 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

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• 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。

  A . 组织协调全国的反洗钱工作 B . 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D . 建立客户身份识别制度

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• 根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。

  A . 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结 C . 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D . 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

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• 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。

  A . 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C . 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D . 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

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• （）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

  A . 反洗钱信息中心 B . 公安部门 C . 银监局

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• 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。

  A . A、组织、协调全国反洗钱工作 B . B、负责反洗钱的资金监测 C . C、制定金融机构反洗钱规章 D . D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E . E、在职责范围内调查可疑交易活动

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• 《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）

  A . 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 B . 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . 在职责范围内调查可疑交易活动 E . 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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• 国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

  A . A、反洗钱监测中心 B . B、反洗钱信息中心 C . C、反洗钱中心 D . D、反洗钱信息监测中心

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• 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）

  A . 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定 B . 在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能 C . 对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核 D . 反洗钱资金监测

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• 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）

  A . 组织协调全国的反洗钱工作 B . 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C . 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D . 在职责范围内调查可疑交易活动

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• 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

  A .

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• 在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前，哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责？（）

  A . 发展和改革委员会 B . 财政部 C . 司法部 D . 公安部

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• 中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

  A . 正确 B . 错误

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• 国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？

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• 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务有关部门、机构应当提供。（)

  是 否

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• 《反洗钱法》从国家立法层面上明确了国务院反洗钱行政主管部门及相关部门的监管职责和分工，确立了我国“一个部门主管，多部门参与并协调配合”的反洗钱监管体制。（)

  是 否

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• 国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责（）

  是 否

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• 作为国务院反洗钱行政主管部门，人民银行的职责有（)。

  A．组织、协调全国反洗钱工作 B．负责反洗钱的资金监测 C．制定金融机构反洗钱规章 D．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E．在职责范围内调查可疑交易活动

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• 国务院反洗钱的行政主管部门设立（)，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

  A．中国反洗钱监测分析中心 B．反洗钱局 C．部际协调办公室 D．国务院有关金融监督管理机构

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