中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
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中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,从国务院有关部门获取所必需的信息时,国务院有关部门可以不提供。()
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国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()。
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根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,向金融机构进行调查核实时,金融机构应如何作为?
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有()。
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国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有()
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国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。()
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中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着()
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。
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在中国人民银行确定为国务院反洗钱行政主管部门之前,哪个部门承担组织协调国家反洗钱工作的职责?()
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中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
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中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
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国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。
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反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。
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国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。此题为判断题(对,错)。
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李某近期准备前往泰国旅游,在中国海关出境检查时,发现其随身携带的现金超过国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署规定,此时海关应当()向反洗钱行政主管部门通报
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作为国务院反洗钱行政主管部门,人民银行的职责有()。
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根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令【2006】1号)文件要求,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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