对于客户的身份证有效期为“长期”的,柜员须将证件有效期的年份统一录入为(),证件有效期的具体月份和日期与发证期一致。
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柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()
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客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时,普通柜员要检查客户实名证件的有效期,已过有效期的,不得为客户办理业务。
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客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否(),证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等。
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动态口令卡查询业务审核及交易处理:网点柜员须审核客户提供的有效:身份证件,确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效()。
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柜员接到客户交来的旧系统活期存折及客户本人的有效身份证件,启动什么交易联动“1161存折维护”交易?
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漫游汇款业务,柜员受理()业务,应审核客户提交的有效身份证件。
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客户在邮储网点办理需识别身份的业务时,经办柜员应检查客户实名证件的有效期,确认在有效期内的,可继续为客户办理业务。
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客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应采取()方式对有效实名证件进行核对。
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个人活期储蓄账户的客户在办理第一笔转账支付业务时,在相关凭证上签章即为确认将(),柜员需复印客户有效身份证件随开户申请书一并装订保管。
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柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务,必须审核客户提交的有效身份证件。
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客户申领银行卡,柜员未按客户本人有效身份证件和规定手续办理的,给予有关责任人经济处罚。
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持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。
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“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的,柜员应审核客户有效身份证件,如为代理人代办的,还应审核代理人的有效身份证件。
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动态口令卡查询业务审核及交易处理,网点柜员须审核客户提供的有效:身份证件,确认无误后执行以下操作网点柜员须审核客户提供的有效()。
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办理开户业务时,柜员不仅要按要求核查客户提供的有效身份证件,还要核对开户申请人与有效证件照片是否为同一人.
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对于所登记的汇款人信息,若为个人客户,审核客户有效身份证件真实性,登录()核查客户身份信息。
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客户提供()等有效身份证件后,商业银行柜员才能为其办理大额现金存取业务。
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柜员办理代办业务时,除对被代理人进行客户身份识别措施外,还应核对()的有效身份证件或者身份证明文件。
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我行在对客户进行身份识别及信息采集过程中,若客户未满()周岁,证件有效期不允许设置为长期
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柜员根据客户有效身份证件进行客户信息维护,可查询或维护其相关内容()
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客户先前提交的身份证件已过有效期,且在合理期限内(一般三个月)客户未更新且未提出合理理由的,柜员应终止为客户办理业务()
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柜员受理后,应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料,核实客户身份的真实性。同时,还应根据客户提供的身份证明文件和实际情况,灵活、随机询问与其身份信息相关的问题,核实开户人与其所提供身份信息的一致性。对于已在本行开立银行账户的个人,还应当询问其已开立账户的基本情况()
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个人客户证件有限期为长期时,柜员在核心系统新建客户信息时证件有效期录入为()
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对于客户未在规定期限内更新身份证件有效期的,由()统一将账户待核实状态调整为“证件已过期
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