存款风险滚动式检查对象是在农信社各网点开立的（）中核算的资金

相似题目

• 存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）

  A . 大额存款优先检查的原则 B . 存款异常变动优先检查的原则 C . 重点账户存款变动优先检查的原则 D . 大型企事业单位账户优先检查的原则

  查看最佳答案

• 有下列（）情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。

  A . A、账户存款余额为人民币100万元（含）以上或等值美元50万元（含）以上 B . B、发生人民币100万元（含）以上资金划付 C . C、发生等值美元50万（含）以上贸易项下的资金划付 D . D、发生等值美元50万（含）以上，且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）。

  A . 对公结算账户中核算的本币存款 B . 对私结算账户中核算的本、外币存款 C . 对公结算账户中核算的本、外币存款 D . 对私结算账户中核算的外币存款

  查看最佳答案

• 邮政储蓄客户申请出具个人存款证明的存款账户，应是在本省内任一联网网点开立的账户。

  A .

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）

  A . 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户 B . 由非开户企业人员代理开立的账户 C . 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 D . 长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户

  查看最佳答案

• 再贴现的对象是在中国人民银行及其分支机构开立存款帐户的商业银行、政策性银行、非银行金融机构及其分支机构。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查应严格遵循“三优先”的原则是什么？（）

  A . A、大额存款优先检查的原则 B . B、存款异常变动优先检查的原则 C . C、临时存款优先检查的原则 D . D、重点账户存款变动优先检查的原则 E . E、验资户优先原则

  查看最佳答案

• 中国银行存款风险滚动式检查指引（2010年版）》规定的检查周期为（）。

  A . A、3个月 B . B、6个月 C . C、9个月 D . D、12个月

  查看最佳答案

• 单位活期存款的对象是在中国境内开立银行结算帐户的（）。

  A . 机关 B . 团体 C . 部队 D . 企业 E . 事业单位 F . 其他组织 G . 个体工商户

  查看最佳答案

• 以下哪些属于广东农信社对开立验资存款账户的主要风险控制（）

  A . 严格按照账户开户流程审核资料，其中注册验资账户的开立应注意对其《企业名称预先核准通知书》的审查，以防虚假验资 B . 缴存投资款的付款人必须是与《企业名称预先核准通知书》出资协议或章程上的出资人一致，用途必须列明是注册资金（或投资款或验资款） C . 开户时严格按有关规定审查客户提供的由学校出具的学生身份证明 D . 将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认 E . 柜员必须审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因

  查看最佳答案

• 有下列（）情况的单位结算账户应作为存款异常变动账户纳入存款风险滚动式检查。

  A . A、违反常态的大收大付 B . B、短期内频繁收付 C . C、整收零付或零收整付且金额大致相当 D . D、与无业务往来者频繁划转大额资金

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）账户中核算的本、外币存款。

  A . A、对公结算账户 B . B、个人结算账户 C . C、对公定期账户 D . D、保证金账户

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查实行接续滚动的方法，滚动周期为（）。

  A . A、1个月 B . B、3个月 C . C、3至6个月 D . D、6个月

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。

  A . A、基本存款账户 B . B、存款异常变动账户 C . C、重点关注账户 D . D、大额存款账户

  查看最佳答案

• 交通银行存款风险滚动式检查对象是（）。

  A . 个人银行结算账户中核算的本外币存款 B . 个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款 C . 单位银行结算账户中核算的本外币存款 D . 以上都不对

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则，不包括以下哪一项（）。

  A . A、存款异常变动优先检查的原则 B . B、重点账户存款变动优先检查的原则 C . C、频繁收付且金额不定优先检查的原则 D . D、大额存款优先检查的原则

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查的重点主要包括：大额存款、存款账户的异常变动、（）。

  A . A、重要空白凭证的保管 B . B、小额账户资金的频繁进出 C . C、内部账户的资金变动 D . D、重点账户的存款变动

  查看最佳答案

• 《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是（）、（）、重点账户存款变动优先检查的原则。

  查看最佳答案

• 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对（）结算账户中核算的本、外币存款。

  A . 对公 B . 个体 C . 储蓄 D . 对公与个体

  查看最佳答案

• 重要空白凭证管理不属于存款风险滚动式检查内容（）

  是 否

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查的对象为单位人民币银行结算账户。（)

  是 否

  查看最佳答案

• （）不是存款风险滚动式检查应优先检查内容

  A．大额存款 B．异常变动存款 C．存款变动的重点账户 D．个人结算账户存款

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查时，应当优先检查短期内频繁收付的存款账户（）

  是 否

  查看最佳答案

• 存款风险滚动式检查对象是（）

  A．社内往来 B．存放同业 C．同业存放中核算的资金 D．在农信社各网点开立的个人存款账户 E．在农信社各网点开立的对公结算账户

  查看最佳答案